上海古鳌电子科技股份有限公司（证券代码：300551，证券简称：古鳌科技（维权））2026年第二次临时股东会于2026年4月3日召开。本次会议由公司董事会召集，董事长徐迎辉主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为上海市普陀区同普路1225弄6号公司会议室。

会议出席情况显示，参与现场及网络投票的股东及代理人共162人，代表股份84,568,266股，占公司有表决权股份总数的24.8684%。其中，现场会议出席3人，代表股份79,518,531股，占比23.3835%；网络投票参与159人，代表股份5,049,735股，占比1.4849%。公司全体董事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所见证律师出席会议。

本次股东会审议通过三项与股权激励相关的议案，具体表决情况如下：

议案名称	总同意率	总反对率	总弃权率	中小股东同意率	中小股东反对率	中小股东弃权率
关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	95.8966%	4.0414%	0.0620%	31.4640%	67.5003%	1.0357%
关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	95.8908%	4.0472%	0.0620%	31.3670%	67.5973%	1.0357%
关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	95.8908%	4.0472%	0.0620%	31.3670%	67.5973%	1.0357%

注：上述议案关联股东侯耀奇均回避表决。

上海市锦天城律师事务所出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

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