上海2026年3月4日电 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"或"公司"，证券代码：600754/900934）今日发布第十一届董事会第九次会议决议公告。公司于2026年3月3日以通讯方式召开董事会会议，审议通过了《商业道德准则》及《对外担保管理制度》两项重要议案，进一步完善公司治理结构，强化合规管理与风险防控体系。

公告显示，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

完善制度建设 筑牢合规基石

锦江酒店此次通过的《商业道德准则》旨在建立统一、明确的商业行为规范，为公司日常合规经营和风险防控提供清晰指引。该准则的制定是公司基于合规管理需求，进一步规范员工行为、提升企业治理水平的重要举措。

同时，为保护投资者合法权益、规范对外担保行为、有效控制担保风险，董事会审议通过了《对外担保管理制度》。该制度根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第8号》等法律法规要求，并结合公司实际情况制定，将为公司对外担保行为提供明确的制度依据，有助于防范潜在风险，保障公司资产安全。

议案表决情况

议案名称	表决结果	同意票	反对票	弃权票
关于制定公司《商业道德准则》的议案	通过	9	0	0
关于制定公司《对外担保管理制度》的议案	通过	9	0	0

《对外担保管理制度》全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，投资者可查阅详细内容。

此次制度建设的完善，体现了锦江酒店在强化公司治理、防范经营风险方面的积极举措，有助于提升公司规范化运作水平，为公司持续健康发展奠定坚实基础。

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