【济南讯】山东数字人科技股份有限公司（证券代码：920670，证券简称：数字人）于2026年3月3日发布2026年第一次临时股东会决议公告。会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流议案》，该议案以全票赞成获得通过，标志着公司在募集资金使用规划上迈出重要一步。

会议召开及出席情况

本次临时股东会于2026年3月2日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，由董事会召集，董事长徐以发主持。会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。

出席本次会议的股东及授权代表共13人，持有表决权股份总数53,683,478股，占公司有表决权股份总数的50.56%。其中，网络投票参与股东0人，对应表决权股份0股，占比0%。公司9名在任董事全部出席会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

议案审议结果

会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流议案》，具体表决情况如下：

表决类型	股数（股）	占本次有表决权股份总数比例
同意	53,683,478	100%
反对	0	0%
弃权	0	0%

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

律师见证意见

北京浩天（济南）律师事务所魏代京、丁雪律师对本次股东会进行了现场见证，认为会议的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

备查文件

本次股东会决议及律师事务所法律意见书将作为备查文件供投资者查阅。公司表示，后续将按照相关规定办理募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的具体事宜，以提高资金使用效率，支持公司主营业务发展。

山东数字人科技股份有限公司董事会 2026年3月3日

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