深圳讯（2026年1月19日）——聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）今日发布公告称，于2026年1月19日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整董事会席位及高级管理人员称谓并修订<公司章程>等相关制度的议案》。根据相关法律法规及公司实际经营需要，公司对《公司章程》进行多项重要修订，涉及注册资本调整、董事会结构优化及高管称谓规范等核心内容。

注册资本大幅提升至6.64亿元

公告显示，公司注册资本由原人民币265,499,995元（约2.65亿元）调整为663,749,987元（约6.64亿元），增幅达150%。此次注册资本调整源于2025年12月经公司出资人组会议暨2025年第四次临时股东大会审议通过的《重整计划之出资人权益调整方案》，公司以现有股本265,499,995股为基数，按每10股转增15股的比例实施资本公积金转增，共计转增398,249,992股，转增完成后总股本增至663,749,987股。

董事会结构优化 席位缩减至7席

公司对董事会构成进行重要调整，将原董事会由9名董事组成（其中独立董事3名）的设置，修订为董事会由7名董事组成（其中独立董事3名），董事长和副董事长仍由董事会以全体董事的过半数选举产生。此次调整旨在进一步优化公司治理结构，提升决策效率。

高管体系规范化 统一称谓与职责

本次章程修订对公司高级管理人员体系进行了系统性规范，主要调整包括：

• 称谓统一：将原"首席执行官(CEO)"统一调整为"总经理"，"总裁"、"副总裁"相应调整为"总经理"、"副总经理"，明确公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。

• 职责厘清：明确总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作并组织实施董事会决议；副总经理协助总经理工作，按分工负责分管业务；董事会秘书职责维持不变，仍负责股东会和董事会会议筹备、文件保管及信息披露等事宜。

• 治理完善：修订后条款明确规定"兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一"，进一步完善公司治理制衡机制。

修订事项	修订前内容	修订后内容
注册资本	265,499,995元	663,749,987元
董事会组成	9名董事（含3名独立董事）	7名董事（含3名独立董事）
最高行政负责人称谓	首席执行官(CEO)	总经理
高级管理人员构成	首席执行官、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

公司表示，本次《公司章程》修订符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求，有利于优化公司治理结构，提升管理效率，符合公司长远发展需要。相关修订事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

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