【深圳，2026年1月15日】深圳市建筑科学研究院股份有限公司（证券代码：300675，证券简称：建科院）今日发布2026年第一次临时股东会决议公告。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《公司关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》《公司关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》及《公司关于制订<董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法>的议案》三项重要议案，所有议案均获得99%以上的赞成票通过。
会议召开情况概述
本次临时股东会于2026年1月15日15:00在深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室召开，由公司董事会召集，董事长叶青女士主持。会议通知已于2025年12月31日在巨潮资讯网披露，股权登记日为2026年1月9日。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统开展，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为当日9:15-15:00的任意时间。
股东出席情况
公告显示，本次会议出席股东及股东授权委托代表共计85人，代表有表决权股份71,046,943股，占公司有表决权股份总数的48.4411%。其中： - 现场投票股东2人，代表股份70,190,443股，占公司总股本的47.8571%； - 网络投票股东83人，代表股份856,500股，占公司总股本的0.5840%。
中小股东出席方面，共计84人参与投票，代表股份8,189,800股，占公司总股本的5.5840%。
议案表决结果
本次会议审议的三项议案均获高票通过，具体表决情况如下：
| 议案编号 | 议案名称 | 表决类型 | 表决意见 | 表决股份数（股） | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 修订《公司信息披露管理办法》 | 总表决 | 同意 | 70,848,743 | 99.7210% |
| 反对 | 192,700 | 0.2712% | |||
| 弃权 | 5,500 | 0.0077% | |||
| 中小股东表决 | 同意 | 7,991,600 | 97.5799% | ||
| 反对 | 192,700 | 2.3529% | |||
| 弃权 | 5,500 | 0.0672% | |||
| 2 | 修订《公司募集资金使用管理办法》 | 总表决 | 同意 | 70,845,743 | 99.7168% |
| 反对 | 192,700 | 0.2712% | |||
| 弃权 | 8,500 | 0.0120% | |||
| 中小股东表决 | 同意 | 7,988,600 | 97.5433% | ||
| 反对 | 192,700 | 2.3529% | |||
| 弃权 | 8,500 | 0.1038% | |||
| 3 | 制订《董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》 | 总表决 | 同意 | 70,805,743 | 99.6605% |
| 反对 | 203,300 | 0.2861% | |||
| 弃权 | 37,900 | 0.0533% | |||
| 中小股东表决 | 同意 | 7,948,600 | 97.0549% | ||
| 反对 | 203,300 | 2.4824% | |||
| 弃权 | 37,900 | 0.4628% |
法律意见
广东信达律师事务所韩雯律师和饶依依律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效。
备查文件
- 《公司2026年第一次临时股东会决议》
- 《广东信达律师事务所关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》
本次股东会的顺利召开及议案的高票通过，体现了股东对公司治理及规范运作的认可，将为公司后续信息披露、募集资金管理及高管考核机制的完善奠定基础。
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