2026年1月5日，广东冠豪高新技术股份有限公司（证券代码：600433，证券简称：冠豪高新）在广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室召开2026年第一次临时股东会。会议由公司董事会召集，董事长李飞先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议并高票通过了多项公司治理制度修订议案。

会议出席情况

本次临时股东会出席股东及代理人共计209人，代表有表决权股份809,346,358股，占公司有表决权股份总数的46.2409%。公司在任董事7人全部出席会议，董事会秘书、财务总监任小平先生亦列席会议。会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，北京市康达律师事务所钟节平、任远律师对本次股东会进行了全程见证。

议案审议结果

会议逐项审议通过了《关于修订(制定)部分治理制度的议案》，具体包括四项子议案：

制定《股东、董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》

该议案获得798,197,809股同意票，占出席股东所持表决权的98.6225%；反对票10,973,849股，占比1.3558%；弃权票174,700股，占比0.0217%。

修订《利润分配管理制度》

该议案获得798,363,209股同意票，占出席股东所持表决权的98.6429%；反对票10,813,749股，占比1.3361%；弃权票169,400股，占比0.0210%。

修订《关联交易制度》

股东类型	同意		反对		弃权
票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	798,150,909	98.6167	10,998,949	1.3589	196,500	0.0244

修订《募集资金管理办法》

股东类型	同意		反对		弃权
票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	798,117,609	98.6126	11,030,149	1.3628	198,600	0.0246

律师见证结论

北京市康达律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

冠豪高新表示，本次公司治理制度的修订与制定，旨在进一步完善公司治理结构，规范公司运作，保护投资者合法权益，为公司持续健康发展奠定坚实基础。

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