12月18日，陕西省国际信托股份有限公司（证券简称：陕国投A，证券代码：000563）发布第十届董事会第三十二次会议决议公告。会议于当日上午以现场表决方式召开，10名董事全部亲自出席，审议并通过了包括自有资金私人股权投资、对外投资及三项管理办法修订在内的五项议案，旨在优化资产配置效率、完善内部治理机制。
董事会会议召开概况
公告显示，本次董事会会议通知于12月11日以电子邮件发出，12月18日在公司会议室如期召开。会议由董事长姚卫东主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，各项议案均经与会董事审议后表决通过。
重点议案解读：聚焦投资布局与治理优化
自有资金参与重点企业重整投资，服务实体经济
会议审议通过《关于自有资金开展私人股权投资事项的议案》。公司表示，此举旨在统筹整合资源，实现资产运营处置综合价值，助力实体经济发展。公告明确，本次投资完成后，年度累计投资额未超过公司年度自有资金投资非金融股权额度。该议案已获董事会风险管理委员会审议通过，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。
对外投资议案获通过，关联董事回避表决
为提高自有资金使用效率，公司同时审议通过《关于对外投资的议案》。由于该事项涉及关联交易，关联董事赵忠琦回避表决，最终由9名非关联董事表决，以9票同意、0票反对、0票弃权获通过。公告提示，待相关投资事项确定后，公司将及时履行信息披露义务。
三项管理办法同步修订，强化内控与合规管理
会议还通过三项管理制度修订议案，进一步完善公司治理体系： - 《金融工具公允价值估值管理暂行办法》：结合组织架构优化，调整职责分工、明确披露内容、完善内部控制，为金融工具估值管理提供保障。 - 《金融资产分类管理暂行办法》：优化原有框架，调整职责分工，强化金融资产分类的规范性与准确性。 - 《数据治理工作指引(暂行)》：重点完善数据治理组织架构，加强数据安全管理要求，强化监管报送机制，以支撑业务转型发展。
| 议案名称 | 核心内容 | 表决情况 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 《关于自有资金开展私人股权投资事项的议案》 | 拟出资参与重点企业重整投资，累计投资额未超年度额度 | 同意10票，反对0票，弃权0票 | 已通过董事会风险管理委员会审议 |
| 《关于对外投资的议案》 | 拟出资参与对外投资，具体事项确定后将披露 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 关联董事赵忠琦回避，非关联董事表决 |
| 《关于修订<金融工具公允价值估值管理暂行办法>的议案》 | 调整职责分工、明确披露内容、完善内控 | 同意10票，反对0票，弃权0票 | - |
| 《关于修订<金融资产分类管理暂行办法>的议案》 | 调整职责分工、优化框架、完善内控 | 同意10票，反对0票，弃权0票 | - |
| 《关于修订<数据治理工作指引(暂行)>的议案》 | 完善数据治理组织架构，加强数据安全管理，强化监管报送机制 | 同意10票，反对0票，弃权0票 | 已通过独立董事专门会议审议 |
后续关注：对外投资细节待披露
公告指出，针对《关于对外投资的议案》，公司将在相关投资事项具体内容确定后，及时履行信息披露义务。市场人士表示，陕国投A此次系列举措，既体现了其依托自有资金服务实体经济的战略导向，也通过治理机制优化为业务稳健发展奠定基础。
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