证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-052
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月12日以书面方式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知。会议于2025年12月18日在中国黄酒博物馆多功能厅会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长孙爱保先生主持，应到董事11人，实到董事11人（其中：以通讯表决方式出席董事1人），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举孙爱保先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
孙爱保先生个人简历：
孙爱保，1968年出生，中共党员，研究生学历，正高级经济师。历任绍兴县齐贤镇学校副校长、镇党政办副主任，绍兴县土管局办公室副主任、主任、党组成员，绍兴县委组织部副科长、科长、组织部副部长，绍兴县柯岩街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记，绍兴县杨汛桥镇党委书记，绍兴市柯桥区政府党组成员、区政府办公室主任、党组书记，绍兴市政府办公室副主任、党组成员、应急办主任，绍兴市委副秘书长，绍兴市委全面深化改革委员会办公室常务副主任、兼市委副秘书长，现任黄酒集团党委书记、董事长、总经理，本公司党委书记、董事长。
孙爱保先生持有本公司股票200,000股。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《选举公司副董事长的议案》
根据绍兴市人民政府相关文件，公司董事会选举马川先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
马川先生个人简历：
马川，1974年出生，中共党员，大学本科学历，历任绍兴市越城区皋埠镇党委副书记、镇长，绍兴生态产业园管委会副主任、党工委副书记；绍兴市越城区皋埠镇党委书记；绍兴市住房和城乡建设局（市建筑业管理局）副局长、党委委员（其间挂职任浙江省住房和城乡建设厅房地产监管处副处长）；绍兴市综合行政执法局副局长、党委委员；绍兴市发展和改革委员会副主任、党组成员；杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区党工委委员、管委会副主任、柯桥区人民政府党组成员、柯桥区委常委（兼）；绍兴市国有资本运营有限公司副董事长、董事、总经理；绍兴市黄酒产业发展振兴工作专班副召集人。现任黄酒集团副董事长、党委副书记，本公司党委副书记、副董事长、总经理。
马川先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
1.选举马川先生为战略与ESG委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。马川先生个人简历同上。
2.选举周斌照先生为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
周斌照先生个人简历：
周斌照，1972年8月出生，中共党员，杭州大学法律系经济法专业本科及浙江大学法学院硕士研究生毕业，先后任职于绍兴市对外经济律师事务所、精诚律师事务所（浙江绍兴），现为浙江中圣律师事务所党支部书记、副主任，任本公司独立董事。
周斌照先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经市场化公开选聘，并经上海证券交易所董秘候选人资格审核通过，由公司董事长提名，董事会聘任张磊光先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
张磊光先生个人简历：
张磊光，1990年出生，研究生学历，中共党员，历任浙江盘石信息技术股份有限公司销售管培生、董事长助理、证券事务代表；浙江核新同花顺网络信息股份有限公司上市公司项目负责人（产品经理）；杭州博可生物科技股份有限公司董事、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。
张磊光先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2025年12月19日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-053
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于选举公司副董事长、调整董事会专门委员会成员
及聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、选举副董事长的情况
公司于2025年12月18日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《选举公司副董事长的议案》。根据绍兴市人民政府相关文件，公司董事会选举马川先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
马川先生个人简历：
马川，1974年出生，中共党员，大学本科学历，历任绍兴市越城区皋埠镇党委副书记、镇长，绍兴生态产业园管委会副主任、党工委副书记；绍兴市越城区皋埠镇党委书记；绍兴市住房和城乡建设局（市建筑业管理局）副局长、党委委员（其间挂职任浙江省住房和城乡建设厅房地产监管处副处长）；绍兴市综合行政执法局副局长、党委委员；绍兴市发展和改革委员会副主任、党组成员；杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区党工委委员、管委会副主任、柯桥区人民政府党组成员、柯桥区委常委（兼）；绍兴市国有资本运营有限公司副董事长、董事、总经理；绍兴市黄酒产业发展振兴工作专班副召集人。现任黄酒集团副董事长、党委副书记，本公司党委副书记、副董事长、总经理。
马川先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
二、调整董事会专门委员会成员的情况
公司2025年第一次临时股东会已选举周斌照先生为第十届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作制度等规定，并结合公司实际情况拟对第十届董事会专门委员会部分成员进行调整。公司于2025 年12月18日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，会议选举马川先生为战略与ESG委员会委员，选举周斌照先生为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。马川先生个人简历同上。
周斌照先生个人简历：
周斌照，1972年8月出生，中共党员，杭州大学法律系经济法专业本科及浙江大学法学院硕士研究生毕业，先后任职于绍兴市对外经济律师事务所、精诚律师事务所（浙江绍兴），现为浙江中圣律师事务所党支部书记、副主任，任本公司独立董事。
周斌照先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
调整后的各专门委员会成员结构如下：
1.战略与ESG委员会：董事长孙爱保(主任委员)、副董事长马川、独立董事刘双平。
2.提名委员会：董事长孙爱保、独立董事朱杏珍(主任委员)、独立董事钱张荣。
3.审计委员会：独立董事钱张荣(主任委员)、独立董事周斌照、董事谢鹏。
4.薪酬与考核委员会：独立董事周斌照(主任委员)、独立董事朱杏珍、董事潘旭辉。
三、聘任董事会秘书的情况
（一）董事会审议情况
经市场化公开选聘，并经上海证券交易所董秘候选人资格审核通过，由公司董事长提名，公司于2025年12月18日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会聘任张磊光先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
张磊光先生个人简历：
张磊光，1990年出生，研究生学历，中共党员，历任浙江盘石信息技术股份有限公司销售管培生、董事长助理、证券事务代表；浙江核新同花顺网络信息股份有限公司上市公司项目负责人（产品经理）；杭州博可生物科技股份有限公司董事、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。
张磊光先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
（二）董事会提名委员会审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》《公司章程》《董事会提名委员会工作规程》等规章制度的有关规定，公司于2025年12月12日以书面方式发出召开第十届董事会提名委员会第七次会议通知，会议于2025年12月18日以现场结合通讯表决方式召开，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，对聘任公司董事会秘书发表如下意见：
1、本次会议对公司董事会秘书的提名及其任职资格等进行了详细阐述和确认，程序规范，符合《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作规程》等规章制度的有关规定。
2、经核查张磊光先生的学历、任职资格、详细的工作经历，均不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格合法合规。
3、基于上述意见，同意董事会聘任张磊光先生为公司董事会秘书，并提交公司第十届董事会第十二次会议审议。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2025年 12月19日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-054
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于控股股东股权结构发生变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“绍兴市国资委”）拟将其直接持有的中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称“黄酒集团”）44.1%股权无偿划转给绍兴市国控集团有限公司（以下简称“绍兴国控”）。
● 绍兴国控为绍兴市国资委下属的国有全资公司，本次无偿划转不会导致浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）直接控股股东、间接控股股东及实际控制人发生变更。
近日，公司收到控股股东黄酒集团的通知，黄酒集团股权结构发生变动。现就相关情况公告如下：
一、公司控股股东股权结构变动基本情况
根据绍兴市委办发[2024]37号文件、绍市国资[2025]17号文件要求，为贯彻落实上述文件中关于国有企业重组优化的精神，黄酒集团上层股权结构发生如下变动：
绍兴市国资委拟将其直接持有的黄酒集团44.1%股权无偿划转给绍兴国控，本次划转完成后，绍兴市国资委将不再直接持有黄酒集团股份，绍兴国控将直接持有黄酒集团44.1%股权，间接持有黄酒集团50.31%股权，绍兴国控将合计持有黄酒集团94.41%股权。
二、控股股东股权变更前后的公司股权结构
上述变动前，公司与实际控制人之间的控制关系方框图为：
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变动后，公司与实际控制人之间的控制关系方框图为：
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三、对公司的影响
上述控股股东股权变动后，公司直接控股股东、间接控股股东及实际控制人均不会发生变更，公司的控股股东仍为黄酒集团，实际控制人仍为绍兴市国资委。不会导致公司主要业务结构发生变化，不会对公司的正常经营活动产生实质影响。
四、风险提示
公司将持续关注该事项进展，严格按照法律法规的有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2025年12月19日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-051
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月18日
(二)股东会召开的地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长孙爱保先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他范性文件的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事潘旭辉因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、代行董事会秘书马川出席本次会议；副总经理万龙因公出差未能出席本次会议，其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订和制定公司部分治理制度的议案
2.01、议案名称：修订《公司治理准则》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、议案名称：修订《公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03、议案名称：修订《公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04、议案名称：修订《公司会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05、议案名称：修订《公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06、议案名称：修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07、议案名称：修订《公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08、议案名称：修订《公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09、议案名称：修订《公司募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共394,169,828股，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决,第1项议案及第2项议案2.02、2.05子议案为特别决议议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3 以上通过。以累积投票制方式表决第3项议案，独立董事候选人周斌照当选。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李波、李勤芝
2、律师见证结论意见：
公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2025年12月19日
