合肥雪祺电气股份有限公司（证券代码：001387，简称“雪祺电气”）于2025年12月13日发布公告称，公司第二届董事会第八次会议已审议通过《公司章程》及附件修订方案，拟取消监事会并由董事会审计委员会承接其职权，同时增设职工代表董事，强化控股股东责任。此外，公司同步对28项核心制度进行修订、制定或废止，其中6项需提交股东大会审议。

公司章程修订：取消监事会制度，审计委员会承接职权

根据公告，本次《公司章程》修订是为落实新《公司法》及监管规则要求，核心调整包括四大方面：

1. 治理结构重大变革：删除原章程中“监事”“监事会”“监事会主席”相关条款，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相关表述调整为“审计委员会成员”“审计委员会召集人”等。修订生效后，现任监事及监事会主席职务将自然免除，《监事会议事规则》同步废止。

2. 股东会名称规范：将原章程及附件中“股东大会”统一修改为“股东会”，并调整相关议事规则表述。

3. 董事会结构优化：增设职工代表董事一名，由职工代表大会或其他民主形式选举产生，董事会席位构成将相应调整。

4. 权责体系调整：强化控股股东、实际控制人责任，明确其不得利用关联关系损害公司利益；调整股东会及董事会部分职权，细化对外担保、财务资助等重大事项的决策程序。

公告强调，在股东大会审议通过修订方案前，公司监事会及监事将继续履行法定职责。修订后的章程需提交2025年第四次临时股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记。

28项制度同步修订：6项需股东审议，强化合规治理

为配合章程修订，雪祺电气对28项公司制度进行系统性调整，包括10项修订、17项制定及1项废止，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需股东大会审议
1	独立董事工作制度	修订	是
2	关联交易管理制度	修订	是
3	募集资金管理制度	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	董事会战略委员会工作细则	修订	否
7	董事会审计委员会工作细则	修订	否
8	董事会提名委员会工作细则	修订	否
9	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
10	独立董事年报工作制度	废止	否
11	独立董事专门会议工作制度	修订	否
12	总经理工作细则	修订	否
13	投资者关系管理办法	修订	否
14	重大事项内部报告制度	修订	否
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
16	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
17	信息披露管理办法	修订	否
18	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
19	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
20	规范关联方资金往来管理制度	修订	否
21	董事会秘书工作细则	修订	否
22	内部审计制度	修订	否
23	会计师事务所选聘制度	修订	否
24	外汇套期保值业务管理制度	修订	否
25	控股子公司管理制度	修订	否
26	委托理财制度	修订	否
27	董事离职管理制度	制定	否
28	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是

其中，《独立董事年报工作制度》相关内容已整合至修订后的《独立董事工作制度》。上述制度中，《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等6项需提交股东大会审议，其余22项经董事会审议通过即可生效。修订后的制度全文已在巨潮资讯网披露。

治理升级背景：适配新《公司法》要求，提升决策效率

此次系列修订是雪祺电气响应2023年新《公司法》实施的重要举措，通过取消监事会、强化审计委员会职能，进一步优化公司治理架构，提升决策效率。市场分析认为，由审计委员会替代监事会职能，可强化董事会内部监督机制，减少治理层级；增设职工代表董事则有助于保护员工权益，符合监管层关于公司治理多元化的导向。

公告显示，公司第二届董事会第八次会议已审议通过上述议案，相关修订尚需2025年第四次临时股东大会审议。在股东大会召开前，公司将严格按照现行制度履行信息披露义务。

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