中国振华(集团)科技股份有限公司（以下简称"振华科技"）于2025年12月13日发布第十届董事会第十一次会议决议公告，宣布公司当日审议通过《关于实施职工补充医疗的议案》《关于调整公司本部机构的议案》及《关于修订公司相关制度的议案》三项重要议案。会议全程符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效。

会议召开情况概述

本次董事会会议于2025年12月12日下午在公司五楼会议室召开，由董事长杨立明主持。会议通知已于12月3日以书面及邮件形式送达全体董事，应到董事7人，实到7人，参会人数符合法定要求。

三项议案表决结果及核心内容

职工补充医疗制度惠及全体职工

《关于实施职工补充医疗的议案》明确参保范围涵盖公司全体职工，因董事沈建华同时担任高级管理人员属于参保对象，其在表决时依法回避。该议案此前已获公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过，最终以6票同意、0票反对、0票弃权的结果获董事会批准。

公司本部机构调整方案落地

《关于调整公司本部机构的议案》经全体董事一致表决通过（7票同意、0票反对、0票弃权），标志着公司组织架构优化工作进入实施阶段。公告未披露具体调整细节，但机构改革通常与提升管理效率、聚焦核心业务等战略目标相关。

内部制度体系进一步完善

《关于修订公司相关制度的议案》同样以全票通过（7票同意、0票反对、0票弃权）。该议案事前已通过第十届董事会审计委员会审议，修订内容将进一步规范公司治理流程，强化内控管理。

议案名称	表决结果	审议程序前置情况	特殊说明
实施职工补充医疗	6同意/0反对/0弃权	经薪酬与考核委员会审议通过	董事沈建华回避表决
调整公司本部机构	7同意/0反对/0弃权	-	全票通过
修订公司相关制度	7同意/0反对/0弃权	经审计委员会审议通过	全票通过

合规性与备查文件

公告显示，本次董事会决议已由与会董事签字并加盖董事会印章，相关议案的审议程序符合监管要求。备查文件包括董事会决议原件及薪酬与考核委员会、审计委员会会议决议等，投资者可前往公司指定信息披露平台查阅详细内容。

本次系列议案的通过，体现了振华科技在员工福利保障、组织管理优化及治理体系完善方面的系统性布局，或将对公司长期运营效率及员工凝聚力产生积极影响。

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