中山公用事业集团股份有限公司（证券代码：000685，证券简称：中山公用）于2025年12月12日发布第十一届董事会2025年第5次临时会议决议公告。公告显示，公司当日以通讯表决方式召开董事会会议，审议通过了修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度、召开2025年第3次临时股东大会等多项议案，为公司治理结构优化及合规运营奠定基础。

董事会会议召开情况概述

据公告披露，本次董事会会议于2025年12月12日（星期五）以通讯表决方式召开。全体董事签署了同意豁免会议通知时间的意见，会议应到董事8人，实到8人，由公司董事长郭敬谊先生主持。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，合法有效。

多项议案获审议通过 聚焦公司治理优化

拟修订《公司章程》并授权办理工商变更

会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件要求，公司结合实际情况对《公司章程》进行修订。董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表办理工商变更登记备案等相关事项，修订后《公司章程》最终以工商登记机关核准内容为准。该议案尚需提交公司股东大会审议，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

制定及修订部分治理制度 强化合规管理

为适应最新法律法规要求及公司治理需要，会议审议通过《关于制定､修订公司部分治理制度的议案》。公司结合本次《公司章程》修订情况及《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新规定，对现行部分治理制度进行修订和制定。公告指出，其中涉及股东大会审批权限的制度尚需提交公司股东大会审议，该议案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

确定召开2025年第3次临时股东大会

为保障股东行使权利，会议审议通过《关于召开2025年第3次临时股东大会的议案》。公司定于2025年12月30日（星期二）下午3:00，在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开本次临时股东大会。相关会议通知已同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件

本次董事会会议备查文件为《第十一届董事会2025年第5次临时会议决议》。

中山公用表示，上述议案的推进将进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，为公司持续健康发展提供制度保障。市场人士认为，公司及时根据最新法规修订治理制度，体现了其合规经营意识，后续股东大会的召开将为相关事项的落地铺平道路。

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