云鼎科技股份有限公司（证券代码：000409，简称“云鼎科技”）12月12日公告称，为满足业务发展需要，公司拟与关联方山东能源集团财务有限公司（简称“山能财务公司”）签订《金融服务协议之补充协议》，将原协议中的存款服务、综合授信服务等交易限额大幅上调。其中，每日存款最高余额及年度综合授信额度均从1.5亿元提升至6亿元，增幅达300%。

关联交易背景与审议程序

据公告披露，云鼎科技与山能财务公司的本次交易构成关联交易。山能财务公司为兖矿能源集团股份有限公司控股子公司，而云鼎科技与兖矿能源同属山东能源集团有限公司控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》界定的关联关系。

该事项已履行必要审议程序：2025年12月8日，公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会；12月12日，第十一届董事会第二十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事刘健、刘波、王立才、曹怀轩、郑云红回避表决。本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东山东能源集团有限公司将回避表决。

关联方山能财务公司概况

山能财务公司成立于2013年12月，注册资本70亿元，法定代表人为李士鹏，是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，主要为山东能源集团体系内企业提供金融服务。

其股东结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	兖矿能源集团股份有限公司	53.92%
2	山东能源集团有限公司	31.669%
3	淄博矿业集团有限责任公司	4.325%
4	山东新巨龙能源有限责任公司	2.883%
5	临沂矿业集团有限责任公司	2.883%
6	龙口矿业集团有限公司	1.44%
7	山东东岳能源有限公司	1.44%
8	枣庄矿业(集团)有限责任公司	1.44%
	合计	100%

财务数据显示，截至2025年11月末，山能财务公司资产总额达503.99亿元，吸收存款余额381.94亿元，贷款余额264.61亿元；2025年1-11月实现营业收入8.58亿元，净利润3.90亿元，经营状况稳健。

补充协议核心内容：交易限额大幅上调

《金融服务协议之补充协议》主要对原协议中的交易限额进行调整，具体变更如下：

存款服务

变更前：每日最高余额（含累计利息）不超过1.5亿元
变更后：每日最高余额（含累计利息）不超过6亿元

综合授信服务

变更前：2025-2027年度每日最高余额（含累计利息）均不超过1.5亿元
变更后：2025-2027年度每日最高余额（含累计利息）均不超过6亿元

其他金融服务费用

变更前：2025-2027年度费用总额每年不超过100万元
变更后：2025-2027年度费用总额每年不超过200万元

交易目的与风险控制

云鼎科技表示，本次调整交易限额是为满足业务发展需要，山能财务公司作为专业非银行金融机构，可提供高效的存款、授信等金融服务，有利于公司提高资金使用效率、降低融资风险。协议定价遵循一般商业条款，公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

风险评估显示，山能财务公司证照齐全、内控完善，未发现违反《企业集团财务公司管理办法》的情形，资产负债比例符合规定。公司已制定《风险处置预案》，保障存放资金安全，双方金融业务风险可控。

累计关联交易与独立董事意见

截至公告披露日，云鼎科技及控股子公司在山能财务公司存款余额为1.5亿元（协定存款利率1.35%），贷款余额及其他金融服务费用均为0元。

公司独立董事专门会议已审议通过该事项，认为山能财务公司风险控制能力良好，补充协议定价公允，不存在利益输送，同意提交董事会及股东大会审议。

本次关联交易尚需股东大会审议通过，关联股东山东能源集团有限公司将回避表决。市场分析认为，交易限额提升将为云鼎科技未来业务扩张提供更充足的资金支持，进一步深化与控股股东体系内金融资源的协同。

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