12月5日，超颖电子电路股份有限公司（证券代码：603175，证券简称：超颖电子）发布第二届董事会第二次会议决议公告。会议于2025年12月4日以现场结合通讯方式召开，应出席董事6人，实际出席6人（其中4人以通讯方式参会），会议由董事长黄铭宏主持，审议通过了包括对海外子公司增资、聘任审计室负责人及召开临时股东会在内的多项议案，各项议案均获全票通过。

拟增资1亿美元支持二级子公司发展 资金来源为自有或自筹

会议审议通过的《关于对全资子公司增资的议案》显示，公司计划以自有或自筹资金，通过全资子公司Dynamic Electronics Overseas Investment Holding Pte. Ltd.，向二级全资子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.增资1亿美元或等值外币。该议案已获董事会战略委员会审议通过，后续需提交公司股东会进一步审议，并授权董事长或其转授权人士全权处理增资相关文件签署、政府审批备案等事宜。

此次增资将有助于提升海外二级子公司的资本实力，为其业务拓展及运营提供资金支持，进一步夯实公司海外产业链布局。

聘任薛玉娟为审计室负责人 完善内部治理结构

在公司治理层面，会议审议通过《关于聘任审计室负责人的议案》，同意聘任薛玉娟女士为公司审计室负责人。该议案此前已获董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意提名薛玉娟为审计室负责人候选人并提交董事会审议。此次聘任将进一步完善公司内部审计体系，强化风险管控能力。

定于12月22日召开2025年第三次临时股东会

为推进相关议案的最终审议，会议还审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，同意于2025年12月22日召开公司2025年第三次临时股东会，集中审议本次董事会提交的需股东会表决的相关议案。具体会议安排可参见公司同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

本次董事会各项议案表决情况如下：

议案内容	表决结果	后续安排
对全资子公司增资1亿美元	6票赞成，0票反对，0票弃权	提交公司股东会审议
聘任薛玉娟为审计室负责人	6票赞成，0票反对，0票弃权	议案已生效
召开2025年第三次临时股东会	6票赞成，0票反对，0票弃权	于12月22日召开股东会审议相关议案

本次董事会的召开及各项议案的通过，体现了超颖电子在强化海外业务布局、优化内部治理结构方面的积极举措，为公司后续稳健发展奠定了基础。市场人士认为，增资海外子公司有助于提升其本地化运营能力，而审计室负责人的聘任则进一步完善了公司内控体系，整体有利于公司长期价值的提升。

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