江苏澳洋健康产业股份有限公司（证券代码：002172，证券简称：澳洋健康）于2025年12月3日发布公告，宣布对《公司章程》进行修订，并同步修订及制定25项公司治理制度，以进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构。本次调整涵盖公司章程核心条款修订、治理制度体系优化等多个维度，涉及股东权利、董事会运作、信息披露等关键领域。

25项治理制度同步升级 10项需提交股东会审议

公告显示，公司本次共对25项治理制度进行修订或制定，其中10项需提交股东会审议，15项由董事会审批即可生效。具体调整清单如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	公司章程(2025年12月)	修订	是
2	股东会议事规则	修订	是
3	董事会议事规则	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	独立董事工作制度	修订	是
8	独立董事专门会议工作制度	修订	是
9	募集资金管理办法	修订	是
10	证券投资、委托理财、期货和衍生品投资管理制度	新增	是
11	董事会秘书工作细则	修订	否
12	董事会审计委员会工作细则	修订	否
13	董事会提名委员会工作细则	修订	否
14	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
15	董事会战略委员会工作细则	修订	否
16	内部审计制度	修订	否
17	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
19	投资者关系管理制度	修订	否
20	信息披露管理制度	修订	否
21	重大信息内部报告制度	修订	否
22	总经理工作细则	修订	否
23	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否
24	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	新增	否
25	信息披露暂缓与豁免管理制度	新增	否

公司章程修订聚焦三大核心领域

本次《公司章程》修订涉及条款调整超百处，重点强化以下方面：

法定代表人权责与风险隔离

修订后章程明确董事长为公司法定代表人，新增"董事长辞任即视为辞去法定代表人"条款，并要求公司在法定代表人辞任后30日内确定新任人选。同时，首次明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果归属，规定公司可向有过错的法定代表人追偿，强化权责对等机制。

股东权利保障与治理参与

在股东权利方面，新增股东查阅会计账簿、会计凭证的具体路径，明确连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅公司会计资料，并允许委托中介机构协助。此外，强化中小股东救济途径，规定股东会决议存在轻微程序瑕疵但未产生实质影响的，不得撤销，平衡决策效率与程序正义。

治理架构优化与合规强化

公司删除原监事会相关条款，明确由董事会审计委员会履行财务监督、内控评价等职责，审计委员会成员由3名董事组成（含2名独立董事），进一步聚焦董事会治理核心作用。同时，新增"控股股东和实际控制人"专章，要求其"维护公司控制权和生产经营稳定"，并禁止利用关联关系损害公司利益。

强化合规管理与风险防控

本次修订新增多项合规管理制度，包括《证券投资、委托理财、期货和衍生品投资管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等，填补了此前在金融投资、董监高离职后责任追溯等领域的制度空白。信息披露方面，新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确暂缓披露事项的内部审批流程和豁免条件，在合规前提下保障公司经营灵活性。

后续安排与市场影响

公司表示，上述修订事项将提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更登记及章程备案。市场分析认为，澳洋健康本次治理制度升级是对新《公司法》及证监会监管新规的积极响应，有助于提升公司治理透明度和决策效率，进一步保护中小股东权益。修订后更趋完善的内控体系，也将为公司健康发展奠定制度基础。

（注：本文数据及条款内容均来自澳洋健康2025年12月3日公告原文）

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