2025年11月28日，山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“山东键邦”）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购股份的议案》。公司计划使用自有资金，以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于1500万元（含）且不超过3000万元（含），用于未来实施员工持股计划或股权激励。本次回购方案无需提交公司股东会审议，自董事会决议之日起生效。

回购方案核心参数

项目	具体内容
回购资金总额	不低于1500万元，不超过3000万元
回购价格上限	38.00元/股（含），未超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150%
回购股份数量（按上限测算）	39.47万股~78.95万股
占总股本比例	0.25%~0.49%
回购方式	集中竞价交易方式
回购期限	自董事会审议通过之日起不超过12个月
资金来源	公司自有资金
回购用途	用于员工持股计划或股权激励，若3年内未转让完毕将注销

回购目的与资金来源

山东键邦在公告中表示，本次回购基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期价值的认可，旨在进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工积极性。回购股份将在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励，并在公司披露回购实施结果暨股份变动公告日之后的3年内转让；若未能按期转让，公司将履行减少注册资本程序，注销未转让股份。

资金来源方面，本次回购全部使用公司自有资金。截至2025年9月30日，公司总资产181,871.40万元，归属于上市公司股东的所有者权益167,668.44万元，货币资金45,781.92万元。按回购资金上限3000万元测算，该金额占公司总资产的1.65%、所有者权益的1.79%、货币资金的6.55%，显示公司资金储备充裕，具备回购能力。

股权结构变动测算

股份类别	本次回购前		回购后（按回购下限计算）		回购后（按回购上限计算）
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	97,703,220	61.06	97,703,220	61.06	97,703,220	61.06
无限售条件流通股份	62,296,780	38.94	62,296,780	38.94	62,296,780	38.94
其中：回购专用证券账户	0	0.00	394,737	0.25	789,473	0.49
股份总数	160,000,000	100.00	160,000,000	100.00	160,000,000	100.00

注：上述数据为测算结果，具体以实际回购情况为准。

对公司经营及财务影响

公告指出，本次回购不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响。从股权结构看，回购后公司总股本仍为1.6亿股，控制权未发生变化，股权分布符合上市公司条件，不影响上市地位。

此外，经问询，截至2025年11月28日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上股东未来3个月、6个月均不存在减持计划，进一步稳定市场预期。

风险提示

山东键邦同时提示多项风险：一是若回购期限内公司股价持续超出38元/股上限，可能导致回购方案无法顺利实施；二是若生产经营、财务状况或外部环境发生重大变化，公司可能调整或终止回购方案；三是本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，目前尚未制定具体方案，若未来未能实施，已回购未转让股份存在注销风险。

公司表示，将在回购期限内根据市场情况择机实施，并及时履行信息披露义务。投资者可关注公司后续公告，理性判断投资风险。

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