证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-086

债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

债券代码：524531 债券简称：25绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、副总经理聘任情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第十一届董事会第二十二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任庄允兵先生为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名、提名委员会审查、董事会审议，同意聘任庄允兵先生为公司副总经理（简历附后），任期至第十一届经理层届满。

二、提名委员会审查意见

公司第十一届董事会第二十二次会议召开前，董事会提名委员会对庄允兵先生的任职资格进行了事前审查，并发表了同意的审查意见。

三、备查文件

1.第十一届董事会第二十二次会议决议

2.第十一届董事会提名委员会第六次会议决议

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年12月2日

附件

庄允兵先生简历

庄允兵，男，37岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师，现任天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理。

近五年主要工作经历：

2019.11-2021.05 北京海港房地产开发有限公司成本管理部经理；

2021.05-2021.12 重庆鲁能开发（集团）有限公司总经理助理（挂职）；

2021.12-2024.07 重庆鲁能开发（集团）有限公司总经理助理；

2024.07-2025.10 重庆鲁能开发（集团）有限公司成本总监；

2025.10-至今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员；

2025.11-至今 天津中绿电投资股份有限公司副总经理。

庄允兵先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

庄允兵先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-087

债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

债券代码：524531 债券简称：25绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司

关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.拟续聘会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）。

2.公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议。

3.本事项尚需提交公司股东会审议。

2025年12月1日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信事务所为公司2025年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司2025年度财务报告审计和内部控制审计等有关工作。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

截至2024年末，立信事务所拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信事务所2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信事务所为693家上市公司提供年报审计服务。

2.投资者保护能力

截至2024年末，立信事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3.诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、无纪律处分，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人张帆，2007年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信事务所执业，未在其他单位兼职。2024年开始为保利发展集团提供审计服务；近三年参与项目包括电投产融（股票代码：000958）、新集能源（股票代码：601918）、青岛百洋（股票代码：301015）、倍杰特集团（股票代码：300774）、中国化学（股票代码：601117）、东华工程（股票代码：002140）、中国核能（股票代码：601985）年审项目，在上述项目中担任项目合伙人、质量控制复核人。

拟签字注册会计师李飞，2021年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2021年开始在立信事务所执业，未在其他单位兼职。2024年开始为保利发展集团提供审计服务；近三年参与项目有民太安安全科技股份有限公司年审项目，在上述项目中担任签字注册会计师。

项目质量控制复核人王红娜，2010年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信事务所执业，未在其他单位兼职。拟于2024年开始为保利发展集团提供审计服务；近三年参与项目包括广州鹿山（股票代码：603051）、华鹏飞（股票代码：300350）、深圳麦捷（股票代码：300319）、昌红科技（股票代码：300151）、海鸥工业（股票代码：002084）、中旗新材（股票代码：001212）年审项目，在上述项目中担任复核合伙人。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

立信事务所本期累计收费人民币130万元，其中财务决算审计费用为70万元，内部控制审计费用为60万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2025年11月26日召开第十一届董事会审计委员会第十五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。经审查，公司董事会审计委员会认为立信事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况能够满足公司审计工作需要。同意续聘立信事务所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年12月1日召开第十一届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信事务所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司2025年财务报告审计和内部控制审计工作，并同意将该事项提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1．第十一届董事会第二十二次会议决议

2．第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议

3．拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明

4．深交所要求的其他文件

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年12月2日

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-088

债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

债券代码：524531 债券简称：25绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司

关于变更公司全称及证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示： ●

● 拟变更后的公司名称：天津绿发电力集团股份有限公司

● 拟变更后的证券简称：绿发电力

● 证券代码“000537”保持不变 ●

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》，同意将公司全称由“天津中绿电投资股份有限公司”变更为“天津绿发电力集团股份有限公司”，证券简称由“中绿电”变更为“绿发电力”，公司证券代码“000537”保持不变。具体情况如下：

一、拟变更公司全称及证券简称变更的说明

根据公司战略发展及经营需要，公司拟对名称及证券简称进行变更，具体如下：

■

公司证券代码“000537”保持不变。本次变更公司全称及证券简称事项尚需提交公司股东会审议，且公司全称变更需经有关市场监督管理部门核准，最终名称以核准登记为准。

二、公司全称及证券简称变更原因说明

为更好地满足公司高质量发展要求，助力公司战略转型升级，公司拟对现用公司全称及证券简称进行变更。本次变更主要基于以下原因：

1.适应能源行业变革，推动高质量发展。公司当前主营业务为风力、光伏、光热、储能等绿色电力生产与销售。随着电力市场化改革深入推进和行业竞争日益激烈，公司亟需立足绿色电力核心主业，围绕产业链上下游发展“新能源+”融合业态，构建更加多元、稳定的业务结构，有效满足新型电力系统建设需求。本次变更全称与证券简称是公司主动应对市场变化、提升核心竞争力与抗风险能力的重要举措。

2.提升品牌形象，强化市场认同。本次变更公司全称及证券简称有助于发挥与股东方的品牌协同优势和集聚效应，塑造公司作为综合性绿色电力服务商的品牌形象，增强在资本市场和产业领域的辨识度与影响力，为公司在新的竞争环境下吸引战略资源、开拓业务合作创造有利条件。

本次变更公司全称及证券简称，不会对公司目前的生产经营活动、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，公司治理结构及主营业务基础未发生根本性变化。

三、其他事项说明

1.公司变更全称及证券简称的申请已经深交所同意，证券代码“000537”保持不变；

2.公司本次变更全称及证券简称不涉及主营业务和商业模式的改变。

四、备查文件

1.第十一届董事会第二十二次会议决议

2.企业名称申报查询告知书

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年12月2日

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-089

债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

债券代码：524531 债券简称：25绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年12月1日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二十二次会议，全体董事以赞成9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》主要修订内容

1.拟对《公司章程》中涉及公司全称的条款进行调整，将条款中所有的“天津中绿电投资股份有限公司”变更为“天津绿发电力集团股份有限公司”。

2.拟对《公司章程》中涉及公司英文全称的条款进行调整，将条款中所有的“CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT of TIANJIN CO.,LTD.”变更为“Green Development Electricity Group of Tianjin Co.,Ltd.”。

3.拟对《公司章程》中涉及公司简称的条款进行调整，将条款中所有的简称“中绿电”变更为“绿发电力”。

二、《公司章程》修订前后对比情况

■

三、备查文件

第十一届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年12月2日

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-090

债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

债券代码：524531 债券简称：25绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2025年12月1日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，公司全体董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）15:00

（2）网络投票时间为：2025年12月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月18日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025年12月18日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2025年12月12日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2025年12月12日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8.会议地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18号）

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东会提案编码示例表

■

上述议案3.00为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上同意方能通过；议案1.00、2.00均为普通决议事项，经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的1/2以上同意方能通过。

（二）审议披露情况

上述议案均已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-085）、《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-087）、《关于变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2025-088）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-089）。股东会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年第四次临时股东会会议材料》。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。

2.登记时间：2025年12月17日（星期三）上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

(以2025年12月17日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

4.登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。

5.授权委托书见附件2。

6.会议联系方式：

联系人：贺昌杰

联系电话：(010)85727713

电子邮箱：cgeir@cge.cn

通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

邮编：100020

7.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.第十一届董事会第二十二次会议决议

2.其他报告文件

3.备查文件备置地点：公司证券事务部（董事会办公室）

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年12月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360537

2.投票简称：ZLD投票

3.议案设置及意见表决

（1）填报表决意见，同意、反对、弃权

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月18日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月18日上午9:15，结束时间为2025年12月18日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津中绿电投资股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决。

委托人对下述议案表决指示如下：

■

（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人签名（或盖章）： 身份证（营业执照）号码：

委托人股票账号： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

委托日期： 年 月 日

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-091

债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

债券代码：524531 债券简称：25绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司

关于回购公司股份进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月28日、2025年9月16日召开第十一届董事会第二十次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于实施股份回购的议案》，同意公司以自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司A股股份，并全部用于注销并减少公司注册资本。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币6,184.28万元至9,276.42万元（含），回购价格不超过人民币13.31元/股（含本数）。回购期限自公司2025年第三次临时股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年9月16日-2026年9月15日）。公司于2025年10月28日实施了2025年半年度分红派息，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》及《天津中绿电投资股份有限公司回购报告书》的相关规定，公司对本次回购股份的价格上限进行调整，由不超过人民币13.31元/股调整为不超过人民币13.27元/股,调整后的回购股份价格上限自2025年10月28日生效。具体内容详见公司于2025年8月29日、2025年9月17日、2025年9月23日、2025年10月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-070）、《回购报告书》（公告编号：2025-072）、《关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-077）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：

一、截至上月末回购股份的进展情况

截至2025年11月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,114,000股，占公司总股本2,066,602,352股的0.05%，最高成交价8.35元/股，最低成交价8.29元/股，成交总金额9,275,428.00元（不含交易费用）。

公司回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过13.27元/股。进展情况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：

1.公司未在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2.公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

3.公司回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备案文件

中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息（深市）

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年12月2日

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-084

债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

债券代码：524531 债券简称：25绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司

关于部分高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于副总经理赵海波先生离任的有关情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月1日收到赵海波先生的书面辞职报告，赵海波先生因工作调动提请辞去公司副总经理职务（原定任职期间为2023年12月28日至2026年12月27日）。辞去上述职务后，赵海波先生将不在公司任职，但仍将在公司子公司任职。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，赵海波先生辞职不会影响公司正常生产经营和管理活动。赵海波先生在公司任职期间，勤勉尽职，认真负责，公司董事会对赵海波先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，赵海波先生未持有公司股票。

二、关于总经理助理夏松乾先生离任的有关情况

公司董事会于2025年12月1日收到夏松乾先生的书面辞职报告，夏松乾先生因工作调动提请辞去公司总经理助理职务（原定任职期间为2023年12月28日至2026年12月27日）。辞去上述职务后，夏松乾先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，夏松乾先生辞职不会影响公司正常生产经营和管理活动。夏松乾先生在公司任职期间，勤勉尽职，认真负责，公司董事会对夏松乾先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，夏松乾先生持有公司股票7200股，并承诺自离任之日起至第十一届经理层届满后的六个月内，其本人及近亲属不减持公司股票及其衍生品种。

三、备查文件

1.赵海波先生及夏松乾先生的辞职报告

2.相关承诺文件

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年12月2日

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-085

债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

债券代码：524531 债券简称：25绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2025年11月26日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2025年12月1日以现场结合通讯表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名，独立董事王大树先生以通讯表决方式参加本次会议。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于聘任庄允兵先生为公司副总经理的议案》

同意聘任庄允兵先生为公司副总经理，任期至公司第十一届经理层届满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-086）。

公司董事会提名委员会对庄允兵先生的任职资格进行了审查，并发表了同意的审查意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

2.审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-087）。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东会审议。

3.审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》

同意将公司中文全称“天津中绿电投资股份有限公司”变更为“天津绿发电力集团股份有限公司”，将公司英文全称“CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT of TIANJIN CO .,LTD.”变更为“Green Development Electricity Group of Tianjin Co.,Ltd.”，将公司证券简称“中绿电”变更为“绿发电力”。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2025-088）。

公司董事会战略与ESG委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东会审议。

4.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-089）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东会审议。

5.审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

同意公司于2025年12月18日（星期四）下午3:00在北京礼士智选假日酒店会议室召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-090）

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1.第十一届董事会第二十二次会议决议

2.第十一届董事会提名委员会第六次会议决议

3.第十一届董事会战略与ESG委员会第九次会议决议

4.第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议

5.其他公告文件

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年12月2日