襄阳长源东谷实业股份有限公司（证券简称：长源东谷，证券代码：603950）于2025年11月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了增设副董事长职务、修订《公司章程》及《董事会议事规则》等多项议案，并决定提请召开2025年第三次临时股东会。会议由董事长李佐元主持，全体9名董事均出席会议并参与表决，所有议案均获全票通过。
会议召开概况
本次董事会会议通知于2025年11月24日以电子邮件形式发出，会议采用"现场+通讯表决"方式召开，其中李佐元、李从容等6名董事以通讯方式参与表决。公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
本次董事会审议通过的主要议案如下：
| 议案名称 | 核心内容 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 增设副董事长并修订《公司章程》 | 优化公司治理结构，新增副董事长职位，同步修订章程相关条款 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 需提交股东大会审议 |
| 修订《董事会议事规则》 | 配合副董事长增设事项，对议事规则进行适应性修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 需提交股东大会审议 |
| 提请召开2025年第三次临时股东会 | 确定临时股东会召开时间及审议事项，具体安排详见后续公告 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 已发布股东会通知公告 |
治理结构优化引关注
据公告披露，增设副董事长职务及修订公司章程旨在进一步完善公司治理架构，提升决策效率。本次修订的《公司章程》及《董事会议事规则》具体内容已通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对外披露。市场分析认为，此次治理结构调整可能为公司后续战略推进及管理层分工优化奠定基础。
公司表示，2025年第三次临时股东会将对上述需审议议案进行表决，具体召开时间及会议议程以公司正式发布的股东会通知为准。投资者可通过公司公告或交易所平台查询详细信息。
（本文数据来源：长源东谷2025-048号董事会决议公告）
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