11月27日，福建远翔新材料股份有限公司（证券简称：远翔新材，证券代码：301300）发布第四届董事会第七次会议决议公告。会议于2025年11月26日以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》及《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》等多项议题，相关决议合法有效。

董事会会议召开情况

公告显示，本次董事会会议于2025年11月26日在福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司二楼会议室召开，会议通知已于11月21日通过书面、邮件等方式送达全体董事。应出席董事9名，实际出席9名，其中王承辉、WANG CHENGRI（王承日）、郑宇润、葛晓萍、董学智以通讯方式出席，公司高级管理人员列席会议。因工作安排原因，会议由副董事长王芳可先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，形成的决议合法有效。

拟使用7700万元超募资金补充流动资金 占超募总额29.78%

会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》显示，为优化资金结构、满足公司日常经营需求，董事会同意公司使用部分超募资金7700万元用于永久补充流动资金，该金额占公司超募资金总额的比例为29.78%。公告明确，本次资金使用不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，且符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

此外，公司保荐机构华源证券股份有限公司已就该事项出具无异议的核查意见。根据相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

拟于12月15日召开2025年第二次临时股东会

为履行审议程序，会议同时审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。公告披露，公司定于2025年12月15日（星期一）14:30，在福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司办公大楼2楼会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。上述超募资金使用等相关议案将提交该次股东会审议。

本次董事会相关议案的表决结果均为：9票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件

公告同时披露，本次董事会备查文件包括《第四届董事会第七次会议决议》及《华源证券股份有限公司关于福建远翔新材料股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

福建远翔新材料股份有限公司董事会表示，相关事项的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（以上内容根据公司公告整理，不构成投资建议）

福建远翔新材料股份有限公司董事会 2025年11月27日

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