证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-171
神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年11月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2025年11月21日形成决议。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》
公司控股子公司合肥神州数码信创控股有限公司（以下简称“信创控股”）拟将先前溢价融资形成的资本公积部分转增为注册资本。公司全资子公司北京神州数码有限公司放弃参与本次转增的权利，转增完成后，其持有信创控股的股权由79.21%变更为51%，信创控股仍为公司控股子公司。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的公告》。
表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。
基于谨慎性原则，公司自愿将本议案提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2025年第七次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2025年12月8日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第七次临时股东大会。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第十一届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年十一月二十二日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-172
神州数码集团股份有限公司关于
控股子公司资本公积转增注册资本
暨放弃权利的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、为促进神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司合肥神州数码信创控股有限公司（以下简称“信创控股”）长期业务开展，信创控股拟将先前溢价融资形成的资本公积部分转增为注册资本，公司全资子公司北京神州数码有限公司（以下简称“北京神码”）为信创控股之创始股东，未参与前述溢价融资，并综合考虑当前资本市场情况、信创控股的战略规划与业务发展以及未来资本运作的需要，故放弃参与本次转增的权利。本次转增有利于信创控股的长期稳定发展，符合公司的战略发展规划和长远利益；
2、本次转增不构成重大资产重组，不构成关联交易；
3、本次转增已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，自愿提交公司股东大会审议。
一、转增注册资本情况概述
公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年11月21日审议通过了《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》，同意公司控股子公司信创控股将先前溢价融资形成的资本公积部分转增为注册资本，转增后信创控股注册资本由63,125.00万元变更为98,039.22万元。公司全资子公司北京神码为信创控股之创始股东，未参与前述溢价融资，并综合考虑当前资本市场情况、信创控股的战略规划与业务发展以及未来资本运作的需要，放弃参与本次转增的权利。转增完成后，北京神码持有信创控股的股权由79.21%变更为51%，信创控股仍为公司控股子公司。
本次转增事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
基于谨慎性原则，公司自愿将本次转增提交股东大会审议。
二、转增标的的基本情况
1、合肥神州数码信创控股有限公司
类型：其他有限责任公司
注册资本：63,125万元人民币
法定代表人：陈振坤
成立日期：2021年1月14日
注册地址：安徽省合肥市包河区骆岗街道（包河经开区）繁华大道5162号神州鲲泰合肥生产基地三号厂房106室
经营范围：创业投资、股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；计算机、服务器、微机板卡制造；集成电路设计；计算机、服务器批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
最近一年及一期的财务数据：
单位：万元人民币
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注：最近一年及一期母公司财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。最近一年合并财务数据已包含在本公司的合并财务报表中，数据来源于本公司2024年度审计报告及附注。2025年1-9月合并财务数据未经审计。
2、本次转增前后，各方在信创控股的出资额及出资比例如下：
单位：万元人民币
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三、本次转增的定价政策及定价依据
本次资本公积转增注册资本综合考虑了信创控股股东历史出资情况、当前资本市场整体情况，结合信创控股的战略规划、业务发展及未来资本运作需要，由信创控股各方股东共同充分协商确定。本次交易定价遵循了公平、公允、协商一致的原则，不存在有失公允或损害公司利益的情形。
四、本次转增及公司放弃权利的目的以及对公司的影响
信创控股本次以资本公积转增注册资本，是基于其业务开展和未来资本运作的需要，有利于信创控股的长期稳定发展，符合公司的战略发展规划和长远利益。
本次转增完成后，公司全资子公司北京神码对信创控股的持股比例将由79.21%下降至51%，信创控股仍作为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次转增注册资本不涉及货币出资，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、履行的审批程序
本次转增已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，自愿提交公司股东大会审议。
六、风险提示
本次转增尚需提交公司股东大会审议，能否完成尚存在不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
公司第十一届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年十一月二十二日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-173
神州数码集团股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十一届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟定于2025年12月8日（星期一）下午14：30召开公司2025年第七次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第七次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十二次会议决定召开2025年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月8日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月3日
7、出席对象：
（1）截止2025年12月3日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅
二、会议审议事项
1、会议议案名称：
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2、议案披露情况：
（1）上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，并同意提交公司2025年第七次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2025年12月4日（星期四）上午9:30至下午5:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：陈振坤、柴少华
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议
2、附件：一、参加网络投票的具体流程
二、2025年第七次临时股东大会授权委托书
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年十一月二十二日
附件一： 参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360034；投票简称：神码投票
2、填报表决意见
（1）填报表决意见
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年12月8日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2025年12月8日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
神州数码集团股份有限公司
2025年第七次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2025年第七次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
■
如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□ 有权按照自己的意见进行表决
□ 无权按照自己的意见进行表决
特别说明事项：
1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至2025年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-174
神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十四次会议通知于2025年11月20日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年11月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
二、监事会审议情况
审议通过《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》
公司全资子公司放弃参与本次转增的权利，不会导致合并报表范围发生变更，不会对公司主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第十一届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司监事会
二零二五年十一月二十二日
