证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-134
海南矿业股份有限公司
关于对子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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注：本表中担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为了满足海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海矿国贸日常经营和业务发展需要，公司拟对海矿国贸向中国进出口银行海南省分行申请的综合授信提供连带责任保证，担保金额不超过人民币2亿元，保证期间为本次担保合同项下的“被担保债务”到期之日起三年，每笔“被担保债务”的保证期间单独计算。本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司第五届董事会第二十七次会议、2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权2025年度为子公司提供担保的议案》,公司在授权期限内计划为海矿国贸提供担保额度不超过人民币10亿元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-002）。
本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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注：以上2024年12月31日及2024年度数据已经审计，2025年9月30日及2025年1-9月数据未经审计。
（二）被担保人失信情况
海矿国贸不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、保证人名称：海南矿业股份有限公司
2、债权人名称：中国进出口银行海南省分行
3、债务人名称：海南海矿国际贸易有限公司
4、担保债权之最高本金余额：人民币20,000万元
5、被担保合同：海矿国贸与中国进出口银行海南省分行签署的合同编号为【琼字2025年HKGM贸金011号】的授信额度协议（以下简称“主合同”）。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：担保的每笔“主合同”的保证期间单独计算，自每笔“主合同”项下的“被担保债务”到期之日起三年。
8、保证范围：本保证担保的范围包括“债务人”在“主合同”项下应向“债权人”偿还和支付的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在“服务”到期日应付或在其它情况下成为应付）。
9、是否有反担保：无
四、担保的必要性和合理性
公司本次为全资子公司海矿国贸提供担保，目的系为提高公司整体融资效率，满足海矿国贸日常经营和业务发展资金需求。海矿国贸生产经营稳定，未发生担保逾期情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保总额折合人民币580,000万元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额），占公司最近一期经审计净资产的比例83.45%；公司及其子公司实际对外担保余额为人民币153,066万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.02%。以上对外担保全部为公司对全资子公司或控股子公司提供的担保。
截至公告披露日，公司不存在逾期担保。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2025年11月22日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-135
海南矿业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金和股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格上限为人民币10.12元/股，回购资金总额不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）。回购期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。因公司2024年度、2025年中期权益分派实施完成，回购股份价格上限调整为不超过人民币10.01元/股（含）。公司于2025年 11月12日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购价格上限调整至人民币14.26元/股（含）。
具体内容详见公司于2025年3月15日、5月14日、9月18日及11月13日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《2024年年度权益分派实施公告》《2025年半年度权益分派实施公告》《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-037、064、111、128）。
二、实施回购股份的进展情况
2025年11月，公司以集中竞价交易方式累计回购股份283,500股，占公司总股本比例为0.014%，回购的最高成交价格为人民币11.91元/股，最低成交价格为人民币9.57元/股，已支付的资金总金额为人民币2,928,803.00元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份346,600股，占公司总股本比例为0.017%，回购的最高成交价格为人民币11.91元/股，最低成交价格为人民币7.91元/股，已支付的资金总金额为人民币3,429,563.00元（不含交易费用）。
上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
三、其他事项说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等规范性文件的要求及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2025年11月22日
