证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-018
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2
中国核能电力股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议于2025年2月28日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2025年2月24日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于参股中国聚变能源有限公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票，关联董事卢铁忠、武汉璟、虞国平回避表决。
本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
二、通过了《关于修订公司〈董事会授权管理办法〉的议案》
表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2025年3月1日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-019
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2
中国核能电力股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二次会议于2025年2月28日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2025年2月21日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事5人，实际参会监事5人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于参股中国聚变能源有限公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
监事会认为：本次关联交易由各方在公平、自愿的原则下协商确定，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司监事会
2025年3月1日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-020
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2
中国核能电力股份有限公司
关于对外投资的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）拟以增资方式参股中国聚变能源有限公司（以下简称聚变公司）。目前该事项已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，公司投资金额为100,000万元，本次交易尚需国务院国资委批准并办理工商变更登记手续。
2、根据测算，本次对外投资事项构成关联交易，但不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。
3、因尚需上级批准，本次对外投资事项最终的投资金额和取得股份比例以签订并生效的投资协议为准，相关交易各方需分别履行必要的内外部决策、审批程序，并经上级部委审批备案。公司将根据对外投资事项的进展情况，在获得最终批准后，严格按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求履行相应信息披露义务。
4、公司本次对外投资事项能否最终完成存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者，注意投资风险。
一、本次事项概述
为响应国家未来产业战略发展要求，落实核能“三步走”战略，推动聚变产业发展，体现中国核电在推进国家能源结构转型和促进清洁能源发展中的使命担当，前瞻性布局核聚变能源领域，为未来聚变堆商业化应用打下基础，公司拟以增资方式参股聚变公司。
根据测算，本次对外投资事项预计构成关联交易，但不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。
二、本次对外投资的目的及对公司的影响
聚变公司的技术研发方向和未来的产业化发展与国家能源安全和环境保护的战略目标高度一致，因此，公司参股聚变公司具有显著的战略意义和必要性。
三、风险提示
（一）可控核聚变技术目前仍处于发展阶段，技术突破需要长期研究和大量资金投入，结果具有不确定性。基于技术研发难度高，产业化进展周期长，投资聚变公司短期内实现盈利的可能性较低，也存在商业化落地失败的风险。
（二）本次对外投资事项最终的投资金额和取得股份比例以签订并生效的投资协议为准，相关交易各方需分别履行必要的内外部决策、审批程序，并经上级部委审批备案。公司将根据对外投资事项的进展情况，在获得最终批准后，严格按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求履行相应信息披露义务。本次对外投资事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2025年3月1日
