证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-008
常州朗博密封科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第一次会议通知于2024年2月18日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2025年2月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长戚淦超先生主持,应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司拟选举戚淦超先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事审议，选举产生了公司第四届董事会各专门委员会委员，具体组成如下：
（1）战略与投资委员会委员：戚淦超、王曙光、赵凤高；其中戚淦超为召集人。
（2）提名委员会委员：戚淦超、吉庆敏、施朝晖；其中戚淦超为召集人。
（3）审计委员会委员：封美霞、严宁荣、赵凤高；其中封美霞为召集人。
（4）薪酬与考核委员会委员：严宁荣、王曙光、施朝晖；其中严宁荣为召集人。
上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司拟聘任戚淦超先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司拟聘任王曙光先生、施朝晖先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司拟聘任潘建华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司拟聘任梅勇申先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇申先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2025年3月1日
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-010
常州朗博密封科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事。
2025年2月28日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。
完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议、 第四届监事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会专门委员会成员、第四届监事会主席；并聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
1、董事长：戚淦超先生
2、董事会其余成员：王曙光先生、赵凤高先生、施朝晖先生、严宁荣先生（独立董事）、封美霞女士（独立董事）、吉庆敏女士（独立董事）。
3、董事会专门委员会组成情况：
■
二、公司第四届监事会组成情况
1、监事会主席：康延功先生
2、监事会其余成员：史建国先生、周丽萍女士（职工代表监事）
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：戚淦超先生
2、副总经理：王曙光先生、施朝晖先生
2、财务总监：潘建华先生
3、董事会秘书：梅勇申先生
公司董事会秘书联系方式如下：
联系地址：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路一号
联系电话：0519-82300207
传真号码：0519-82300268
联系邮箱：dongmiban@jmp-seal.com
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2025年3月1日
一、非独立董事简历：
1.戚淦超：男，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年9月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司董事长、总经理。
戚淦超先生为公司实际控制人戚建国、范小凤之子，持有本公司股份670万股，占公司总股本的6.3208%，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
2.王曙光：男，1966年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾就职于江苏省宝应县地方工业局。1996年11月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理。
王曙光先生为公司实际控制人戚建国之妹夫，持有本公司股份10万股，占公司总股本的 0.1258%，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
3.赵凤高：男，1950年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师、工程师。曾任上海三电贝洱汽车空调有限公司董事、总经理，上海汽车股份有限公司董事、总经理，上汽集团零部件董事局主席。现任上海启凤投资管理有限公司董事长、西安瑞行城市热力发展集团有限公司董事、浙江智昌机器人科技有限公司独立董事、常州朗博密封科技股份有限公司董事。
赵凤高先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
4.施朝晖：男，1970年12月生，中国国籍, 无境外永久居留权，大专学历。曾任无锡恩福油封有限公司品管部长、制造部长。2010年10月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理。
施朝晖先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
二、独立董事简历：
1.严宁荣：男，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士，高级经营师，现为北京浩天（宁波）律师事务所管委会主任。2022年2月至今，任常州朗博密封科技股份有限公司独立董事。
严宁荣先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
2.封美霞：女，1963年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，副教授。2002年4月至2021年3月，在南京审计大学工作，现已退休。2023年3月至今，任常州朗博密封科技股份有限公司独立董事。
封美霞女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
3.吉庆敏：女，1974年11月生，中国国籍,拥有日本永久居留权，博士研究生学历，材料学专业，教授。2013年8月至今，任南京理工大学材料科学与工程学院格莱特研究院教授。
吉庆敏女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
第四届监事会非职工代表监事简历
1.康延功：男，1979年3月生,中国国籍, 无境外永久居留权，本科学历。 2003年7月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司监事、总经理助理、设备管理部部长。
康延功先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
2.史建国：男，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾就职于江苏省金坛县冷轧带钢厂。2000年4月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司监事、行政人事部部长。
史建国先生持有本公司股份2.42万股，占公司总股本的0.0228%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
职工代表监事简历：
周丽萍：女，1986年11月生,中国国籍, 无境外永久居留权，本科学历。 2008年4月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司职工代表监事、行政人事部副部长。
周丽萍女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规的规定。
高级管理人员简历：
1.戚淦超：总经理，详见非独立董事简历1。
2.王曙光：副总经理，详见非独立董事简历2。
3.施朝晖：副总经理，详见非独立董事简历4。
4.潘建华：男，1964年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师、高级经济师。曾就职于常州宝马集团财务部，2005年5月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司财务总监。
潘建华先生持有本公司股份5.63万股，占公司总股本的 0.0531%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
5.梅勇申：男，1980 年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，拥有基金从业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任江苏日盈电子股份有限公司董事会秘书、投资总监，2024年7月加入常州朗博密封科技股份有限公司担任投资总监，现任公司董事会秘书。
梅勇申先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-009
常州朗博密封科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2025年2月18日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于2025年2月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事康延功先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司拟选举康延功先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司监事会
2025年3月1日
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-007
常州朗博密封科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年2月28日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号常州朗博密封科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为106,000,000股，其中回购专用证券账户中有股份950,000股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为105,050,000股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长王曙光先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事贾红兵、严宁荣因工作原因以视频方式出席，其他董事为现场出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张国忠出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
■
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
■
3、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈晓纯 田月
2、律师见证结论意见：
常州朗博密封科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2025年3月1日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
