2026年9月11日，中粮科工股份有限公司临时股东会在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长叶雄主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表共98人，代表有表决权的股份221878256股，占公司有表决权股份总数的42.6031%；其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权的股份202658856股，占公司有表决权股份总数的38.9128%；通过网络投票出席会议的股东94人，代表有表决权的股份19219400股，占公司有表决权股份总数的3.6903%。出席会议的中小股东及股东授权委托代表共94人，代表有表决权的股份19219400股，占公司有表决权股份总数的3.6903%。公司董事、董事会秘书出席本次会议，公司全体高级管理人员、北京市君合律师事务所见证律师等相关人员列席本次会议。

本次会议审议了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，该议案为特别决议议案，表决结果如下：

表决分类	同意股数（股）	同意比例	反对股数（股）	反对比例	弃权股数（股）	弃权比例	回避股数（股）	回避比例	表决结果
总表决情况	221718356	99.9279%	123800	0.0558%	36100	0.0163%	0	0%	通过
中小股东表决情况	19059500	99.1680%	123800	0.6441%	36100	0.1878%	0	0%	通过

该议案已获得出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。北京市君合律师事务所指派李兴卓律师和徐浩律师出席本次股东会进行见证，出具法律意见书认为，公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

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