北京铜牛信息科技股份有限公司（证券代码：300895）于2026年9月8日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，本次会议未出现否决提案情形，所有审议事项均顺利获得通过，且未涉及变更以往股东会已通过的决议。

本次会议由公司董事会召集，因董事长颜敏工作安排原因无法履职，经与会董事共同推举，由董事樊晓慧担任会议主持人。会议的召集、召开流程完全符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。从参会情况来看，本次会议股东参与覆盖面较广，各类参会主体的表决权占比清晰明确：

参会类型	股东及代理人数量	代表股份数（股）	占公司有表决权股份总数比例
总体参会（现场+网络）	169	74390744	52.8341%
其中中小股东参会	164	2159445	1.5337%
现场参会	6	72254699	51.3170%
其中现场中小股东参会	1	23400	0.0166%
网络投票参会	163	2136045	1.5171%
其中网络投票中小股东参会	163	2136045	1.5171%

本次会议共审议7项核心议案，其中《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》3项为特别决议事项，均已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余4项普通管理制度修订议案也均满足表决要求顺利落地。各项议案的详细表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意股数（股）	同意占比	反对股数（股）	反对占比	弃权股数（股）	弃权占比	表决结果
1.00	《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》	总表决情况	74328144	99.9158%	53000	0.0712%	9600	0.0129%	通过
1.00	《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》	中小股东表决情况	2096845	97.1011%	53000	2.4543%	9600	0.4446%	通过
2.01	《股东会议事规则》	总表决情况	74296844	99.8738%	53600	0.0721%	40300	0.0542%	通过
2.01	《股东会议事规则》	中小股东表决情况	2065545	95.6517%	53600	2.4821%	40300	1.8662%	通过
2.02	《董事会议事规则》	总表决情况	74276044	99.8458%	74400	0.1000%	40300	0.0542%	通过
2.02	《董事会议事规则》	中小股东表决情况	2044745	94.6885%	74400	3.4453%	40300	1.8662%	通过
2.03	《关联交易管理制度》	总表决情况	74296044	99.8727%	54400	0.0731%	40300	0.0542%	通过
2.03	《关联交易管理制度》	中小股东表决情况	2064745	95.6146%	54400	2.5192%	40300	1.8662%	通过
2.04	《对外投资管理制度》	总表决情况	74296044	99.8727%	53600	0.0721%	41100	0.0552%	通过
2.04	《对外投资管理制度》	中小股东表决情况	2064745	95.6146%	53600	2.4821%	41100	1.9033%	通过
2.05	《对外担保管理制度》	总表决情况	74295444	99.8719%	54200	0.0729%	41100	0.0552%	通过
2.05	《对外担保管理制度》	中小股东表决情况	2064145	95.5868%	54200	2.5099%	41100	1.9033%	通过
2.06	《独立董事工作制度》	总表决情况	74296544	99.8734%	53100	0.0714%	41100	0.0552%	通过
2.06	《独立董事工作制度》	中小股东表决情况	2065245	95.6378%	53100	2.4590%	41100	1.9033%	通过

公司本次会议聘请的北京市高朋律师事务所出具正式法律意见，确认本次股东会的召集、召开程序，参会人员资格以及全部表决流程、表决结果均符合《公司法》《证券法》及公司现行章程的规定，结果合法有效。目前相关决议文件与法律意见书已作为备查文件留存，后续公司将根据审议通过的议案完成公司章程修订后的工商变更登记等相关后续工作。

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