山东金城医药（维权）集团股份有限公司临时股东会现场会议于2026年9月7日14:30在山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号（会议中心）召开，网络投票时间为2026年9月7日对应时段，会议由公司董事会召集，董事长李家全主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议总体出席股东共127人，代表股份98079654股，占公司有表决权股份总数的25.86%；其中中小股东出席共120人，代表股份4386700股，占公司有表决权股份总数的1.16%。现场出席股东共4人，代表股份1236800股，占公司有表决权股份总数的0.33%，无中小股东现场出席；网络出席股东共123人，代表股份96842854股，占公司有表决权股份总数的25.53%，其中中小股东出席120人，代表股份4386700股，占公司有表决权股份总数的1.16%。公司有表决权股份总数为379331587股，公司聘请的见证律师出席了会议，公司的董事、董事会秘书以及公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议审议的全部议案表决情况如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	回避股数	回避比例	表决结果
1.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	总表决情况	97194854	99.10%	849400	0.87%	35400	0.04%	0	0.00%	通过
1.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	中小股东表决情况	3501900	79.83%	849400	19.36%	35400	0.81%	0	0.00%	通过
2.00	关于修订《公司章程》的议案	总表决情况	96980854	98.88%	970400	0.99%	128400	0.13%	0	0.00%	通过
2.00	关于修订《公司章程》的议案	中小股东表决情况	3287900	74.95%	970400	22.12%	128400	2.93%	0	0.00%	通过
3.00	关于修订《融资管理制度》的议案	总表决情况	95377654	97.25%	2531100	2.58%	170900	0.17%	0	0.00%	通过
3.00	关于修订《融资管理制度》的议案	中小股东表决情况	1684700	38.40%	2531100	57.70%	170900	3.90%	0	0.00%	通过

其中，关于变更回购股份用途并注销的议案、关于修订《公司章程》的议案为特别决议事项，已分别获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过；关于修订《融资管理制度》的议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
北京市中伦（青岛）律师事务所律师徐闪闪、曾振杰出具法律意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。备查文件包括《山东金城医药集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》《北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

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