9月4日，利亚德光电股份有限公司召开2026年第二次临时股东大会，会议以现场投票结合网络投票的方式完成全部既定议程，两项涉及变更回购股份用途并注销、修订公司章程的特别决议均获出席股东所持有效表决权三分之二以上通过，全程未出现否决提案情形，也未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

本次会议于当日14:30在公司位于北京市海淀区的会议室正式召开，网络投票时段同步覆盖深交所交易系统与互联网投票系统的对应开放区间，会议召集、召开流程完全符合《公司法》《创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程要求。

从参会数据来看，本次股东大会共迎来884名股东及股东代表参与现场及网络投票，合计代表有表决权股份5.5464亿股，占公司总表决权股份的20.5540%。其中现场参会的5名股东代表股份5.2131亿股，占总表决权比例19.3189%；通过网络渠道参与投票的股东共879人，代表股份3333.07万股，占总表决权比例1.2352%。

中小投资者参会方面，本次共有880名符合定义的中小股东参与投票，合计代表有表决权股份3333.08万股，占公司总表决权股份的1.2352%，其中绝大多数中小股东选择通过网络渠道完成投票。

本次股东大会审议的两项核心议案均为特别决议事项，最终表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意股数(股)	同意比例	反对股数(股)	反对比例	弃权股数(股)	弃权比例	回避股数(股)	回避比例	表决结果
1.00	《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	总表决情况	551659500	99.4629%	2649404	0.4777%	329400	0.0594%	0	0%	通过
1.00	《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	中小股东表决情况	30352034	91.0629%	2649404	7.9488%	329400	0.9883%	0	0%	通过
2.00	《关于减少注册资本并修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》	总表决情况	551327800	99.4031%	2837704	0.5116%	472800	0.0852%	0	0%	通过
2.00	《关于减少注册资本并修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》	中小股东表决情况	30020334	90.0677%	2837704	8.5137%	472800	1.4185%	0	0%	通过

本次会议由公司董事长李军担任主持人，公司董事、高级管理人员及见证律师均以现场或视频方式列席参会。北京市中伦律师事务所全程对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，确认本次会议的召集召开程序、参会人员及召集人资格、提案审议流程、表决程序与结果均符合法律法规及公司章程规定，合法有效。

目前利亚德已将本次股东大会决议文件、律所出具的法律意见书列为备查文件，供投资者后续查阅。

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