2026年8月28日，中国国际贸易中心股份有限公司（证券代码：600007，证券简称：中国国贸）以现场结合网络视频的形式召开十届六次董事会会议，本次会议应出席董事14人，实际出席14人，出席人数符合《公司法》及公司章程相关规定，全部审议事项均获得全票通过，决议合法有效。

据公告披露，公司已于2026年8月14日以电子邮件形式向全体董事发出本次会议通知，其中执行董事盛秋平因公务原因委托副董事长余元堂代为出席，本次参会人员中含1名委托出席董事、6名通过网络视频方式出席的董事。此前公司董事会审计委员会已于2026年8月26日召开2026年第四次会议，以6票全赞成立场审议通过了2026年半年度报告中的财务信息，同意将该报告提交本次董事会审议。

本次董事会共完成五项核心议案的审议，所有议案均获得出席董事的一致认可，具体表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	反对票数	弃权票数
1	审议通过公司2026年半年度报告及其摘要	14	0	0
2	制定《中国国际贸易中心股份有限公司信息披露管理办法》	14	0	0
3	制定《中国国际贸易中心股份有限公司董事及高级管理人员持股变动管理办法》	14	0	0
4	修订《中国国际贸易中心股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》	14	0	0
5	修订《中国国际贸易中心股份有限公司投资者关系管理规定》	14	0	0

本次董事会在完成半年度经营信息披露安排的同时，同步完善了公司治理层面的多项核心规则：新增信息披露全流程管理、董监高持股变动专项约束两项制度，同时对关联方资金往来管控、投资者关系服务两大既有制度进行迭代修订，进一步夯实公司合规运营基础，也为后续投资者权益保障、关联交易风险防控搭建了更完善的制度框架。

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