2026年8月30日讯 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（证券代码：688785，证券简称：恒运昌）今日发布第一届董事会第十六次会议决议公告，本次会议于2026年8月28日以现场与通讯相结合的方式召开，全体9名董事全部出席，会议召集、召开流程符合《公司法》及公司章程相关规定，最终四项涉及半年度经营披露、募集资金管理、募投项目优化的核心议案均获全票审议通过。

本次会议首先完成了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》的审议工作，董事会经审核确认，2026年半年度报告的编制、审议流程完全符合法律法规及公司内部制度要求，报告内容公允反映了公司上半年财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该议案此前已通过董事会审计委员会前置审议，最终表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，相关报告及摘要已于同日在上海证券交易所官网同步披露。

针对市场关注的募集资金管理情况，本次会议同步审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。根据公告披露内容，2026年上半年公司严格落实募集资金专户存储、专项使用的监管要求，所有资金使用均及时履行信息披露义务，实际使用情况与前期披露内容完全一致，不存在变更或变相变更募集资金用途、损害股东利益的情形，也未出现任何募集资金管理使用违规问题，该议案同样获得全票通过。

为进一步提升资金使用效率，公司本次推出两项募投项目配套优化安排：一是同意公司及相关子公司以自有资金先行支付募投项目部分款项，后续再从募集资金专户中等额划转对应资金进行置换，该部分置换资金将视同募投项目正式投入使用，此举将有效降低公司运营财务成本；二是对“研发与前沿技术创新中心项目”新增实施地点，在该项目原定实施场地正式到位前，将公司现有深圳租赁场地作为临时实施地点先行开展相关研发工作，保障项目研发进度不受场地筹备周期影响。两项优化议案分别经董事会审计委员会、战略委员会前置审核通过后，均获得全体董事全票赞成。

本次董事会全部四项议案的表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	前置审议委员会
1	《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》	9	0	0	董事会审计委员会
2	《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》	9	0	0	董事会审计委员会
3	《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》	9	0	0	董事会审计委员会
4	《关于部分募投项目增加实施地点的议案》	9	0	0	董事会战略委员会

恒运昌方面表示，本次董事会审议通过的相关事项均严格遵循募集资金管理相关监管要求与公司内部制度，后续公司将按规定持续做好相关信息披露工作，保障全体股东知情权与合法权益。

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