证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2026-031号
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以295,455,913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
南兴装备股份有限公司
法定代表人：詹谏醒
二〇二六年八月二十九日
证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2026-030号
南兴装备股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2026年8月18日以电话、邮件等形式发出，会议于2026年8月28日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中杨波以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于〈2026年半年度报告〉及摘要的议案》
公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2026年半年度报告及其摘要。
《2026年半年度报告》内容详见2026年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2026年半年度报告摘要》内容详见2026年8月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。
上述《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》中的财务会计报告、财务信息已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
二、审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），截至本次公告日，公司总股本295,455,913股，以此计算合计拟派发现金股利59,091,182.6元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2026年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
如在本次公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
公司董事会认为：公司2026年半年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》《股东未来分红回报规划》的规定。《2026年半年度利润分配预案的公告》内容详见2026年8月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。根据公司2025年度股东会审议通过的《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，本议案无需提交股东会审议。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十九日
证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2026-033号
南兴装备股份有限公司
2026年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第五届董事会第九次会议，全票审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。根据公司2025年度股东会审议通过的《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，本议案无需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配的基本内容
1、本次利润分配方案为2026年半年度利润分配。
2、2026年半年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为78,956,323.11元，母公司实现净利润为78,113,002.83元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金和任意公积金的情况。截至2026年6月30日，合并报表可供分配的利润为702,835,557.01元，母公司可供分配的利润为1,071,491,386.86元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为702,835,557.01元。
3、公司2026年半年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），截至本次公告日，公司总股本295,455,913股，以此计算合计拟派发现金红利59,091,182.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2026年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
（二）本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案合理性说明
公司2024年度、2025年度两个年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为380,551,685.01元、540,508,032.61元，分别占当年度总资产的比例为10.98%、15.13%，均低于50%。
公司2026年半年度利润分配方案是为了响应监管机构关于鼓励分红的号召，保持连续、稳定的利润分配政策回报股东，稳定投资者分红预期，符合证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，是在综合考虑公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求、未来发展规划以及广大投资者的合理诉求所确定的。公司具备较为充足的货币资金用于企业后续发展，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配预案符合公司和全体股东的利益，具备合理性。
四、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十九日
