（2）优化市值管理，实施股份回购工作

2025年，公司全年共计回购A股股份1.58亿股，占公司截至2025年末已发行A股股份总数的1.25%。2026年7月6日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于中远海控回购公司股份的议案》（详见公告编号：2026-029）。2026年7月7日，公司首次实施本轮A股回购。截至2026年8月28日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购A股股份37,157,524股，已支付的总金额约人民币5.46亿元（不含交易费用）。

（3）可持续发展报告披露

自2008年以来，公司连续18年发布年度可持续发展报告，并于沪港两市同步披露中英文版本。2026年3月，本公司遵守上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》及香港联合交易所有限公司发布的《环境、社会及管治报告守则》，同时参照全球报告倡议组织（GRI）发布的“GRI 标准”编制并发布了《中远海控2025年可持续发展报告》。

（三）完善公司治理，持续规范运作

中远海控严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，不断完善公司治理，提升规范运作水平。公司结合实际现状，注重发挥董事会及专门委员会作用，确保股东会、董事会的职能和责任得以充分履行，维护股东和公司利益。

1、规范类指标选取

表4：规范类指标分析

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2、现状分析及工作计划

（1）为董事履职提供便利

公司严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关要求，为独立董事履职提供充分的保障。一方面，公司为独立董事提供了专门的办公场所，并确保其现场办公时间满足规则及实际需求。2025年内，公司在任的三位独立非执行董事，共计开展现场办公51天。2026年，本公司将结合实际业务开展情况，满足独立非执行董事的各项履职需求，以提升独立董事在公司治理中发挥其职能的有效性。

2026年上半年，经2025年年度股东会审议批准，公司完成了第八届董事会换届工作。新一届董事会由10名董事组成，包括执行董事5名，非执行董事1名，独立非执行董事4人；其中，独立非执行董事占比达40%，董事专业特长覆盖了国际航运、企业管理、财务管理、人工智能、计算机、互联网等多个方面。同时，公司拟于2026年内继续组织开展独立董事调研活动，以帮助独立董事深入了解公司当前战略发展方向及业务开展情况，助其在董事会决策过程中做出理性和独立的判断。

（2）结合最新监管要求开展合规培训

2025年，公司积极组织董事及高级管理人员参加相关专业培训，培训主题涵盖董事、高管履职责任、最新监管要求、可持续发展及社会责任、财务造假综合防范等，以内部自主培训及参与监管机构培训相结合的方式，满足董事及高级管理人员专业技能持续发展需求。2026年，公司将结合热点话题，丰富培训内容，拟加强网络安全、行业及业务最新发展、社会责任等主题的相关培训。

三、提质增效重回报行动方案目标汇总

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四、投资者交流渠道

公司高度重视信息披露及投资者沟通相关工作，严格遵循境内外监管规则，以“真实、准确、完整、及时、公平”为准则，构建全流程、全覆盖、高标准的披露体系，并连续多年获评上海证券交易所信息披露A类评价。同时，公司持续开展专业高效的投资者关系管理实践，充分维护广大投资者的利益，不断提升沟通质效和服务质量。2026年1-6月，本公司通过举办业绩说明会、资本市场日等专题活动，开展境内外路演，参加券商策略会，接待投资者调研等方式，加强与资本市场的广泛互动与沟通，共举行投关会议99场，广泛覆盖投资者约734人次。在加强服务中小投资者方面，本公司通过多平台与中小投资者进行沟通，包括本公司官网、投资者信箱、投资者热线、上证E互动平台、微信公众号等。

后续，公司将进一步深化投资者关系管理，多维度传递公司价值，持续构建互信共赢的资本市场形象。公司将严格按照上市地的各项监管要求，在做好合规信息披露的基础上，主动提升沟通的深度与广度。积极探索创新沟通模式，加强投关工作的主动策划，引导市场关注公司长期价值。

投资者热线：021-60298620

投资者信箱：investor@coscoshipping.com

公司官网：https://hold.coscoshipping.com/

官方微信公众号：中远海运控股

五、风险提示

未来，中远海控将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，说明相关措施的实施效果，并及时履行信息披露义务，努力通过更优秀的业绩表现、更规范的公司治理、更积极的投资者沟通，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，共同促进资本市场稳定健康发展。

本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2026-039

中远海运控股股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 本次日常关联交易为本集团按一般商业条款开展的日常业务，有助于本集团的发展，本集团不会因此对关联人形成依赖性。

● 本次日常关联交易的预计年度交易上限单独即达到本公司最近一期经审计净资产的0.5%以上，但单独及与连续12个月内发生的与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易累计均未达本公司最近一期经审计净资产的5%。本次日常关联交易年度交易上限金额经公司第八届董事会第三次会议审议，无需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

为保障中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司，合称为“本集团”)日常生产经营业务的正常开展，结合中远海控业务发展需要及年度经营计划，公司拟定与上汽安吉物流股份有限公司(以下简称“安吉物流”)2026-2028年的年度交易上限金额。

(一)本次日常关联交易履行的审议程序

2026年8月28日，公司召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于与安吉物流持续性关联交易申请年度上限的议案》，同意与关联方安吉物流2026-2028年的年度交易上限金额，关联董事吴珩对该议案回避表决。本次会议前，公司第八届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过了关于本次日常关联交易的议案，并同意将其提交本次会议审议。详见公司同步通过信息披露指定媒体发布的相关公告。

经测算，本次日常关联交易年度上限金额单独及与连续12个月内发生的与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易累计均未达本公司最近一期经审计净资产的5%，无需经公司股东会批准。

(二)预计日常关联交易金额和类别

单位：人民币 亿元

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二、关联人介绍和关联关系

(一)基本信息

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(二)最近一年一期主要财务指标

单位：人民币 亿元

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安吉物流不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(三)关联关系

公司非执行董事吴珩先生及2026年7月23日辞任本公司高级管理人员的钱明先生同时担任安吉物流董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条对关联法人的规定，安吉物流为公司关联法人，本集团与安吉物流的日常交易构成日常关联交易。

(四)履约能力分析

安吉物流成立以来依法存续，正常经营，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容及年度交易上限金额的确定依据

公司预计2026年以及未来两年将与安吉物流发生整车和零部件进出口业务集装箱运输类交易，交易价格将参照相应的市场价格(指独立第三方在日常业务中根据一般商业条款在相同或邻近地区提供相若种类的服务时所收取的价格)按照公平及合理的原则确定。本次2026-2028年的年度交易上限金额参考(i)过往交易金额；(ii)近期市场波动；及(iii)燃油附加费波动等不稳定因素厘定。

四、本次交易目的和对上市公司的影响

本公司与安吉物流发生的日常关联交易为公司日常生产经营过程中发生的业务，年度上限金额均按照公允的市场价格及预计业务发生量厘定，符合本公司与股东整体利益，不存在损害本公司和独立股东利益的情形；对本公司的独立性没有影响，本公司也不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2026-036

中远海运控股股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”或“公司”）第八届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月28日以现场及视频会议形式在香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事10人，实际出席会议的董事10人，其中独立董事4人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议案：

（一）审议批准了《中远海控2026年半年度报告及摘要（A股）》《中远海控2026年中期报告（H股）》《中远海控2026年中期业绩公告（H股）》及如下相关授权。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

1、授权任何一位董事校对及签署A股半年度报告及H股中期报告，批准及处理印制、分发中期报告的有关事项，包括但不限于在适当时候寄发H股中期报告及其他相关文件予各股东，以及在上海证券交易所网站上刊登A股半年度报告及相关的董事会决议，在香港联合交易所有限公司网站上刊登H股中期报告。

2、授权董事会秘书校对及签署截至2026年6月30日的2026年半年度报告及摘要（A股）、2026年中期业绩公告（H股）、2026年中期报告（H股）及其他相关文件，并安排2026年半年度报告及摘要（A股）、2026年中期业绩公告（H股）、2026年中期报告（H股）分别登载在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站。

本次会议前，公司第八届董事会审计委员会会议审议通过了《中远海控2026年半年度报告及摘要（A股）》《中远海控2026年中期报告（H股）》《中远海控2026年中期业绩公告（H股）》（包括其中的财务信息），并同意将其提交本次会议审议。

《中远海控2026年半年度报告》（A股）及摘要通过信息披露指定媒体同步披露；《中远海控2026年中期业绩公告（H股）》，通过香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）同步披露。

（二）审议批准了关于中远海控2026年中期利润分配方案的议案。

公司2026年中期利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利人民币0.43元（含税）。按截至2026年6月30日公司总股本15,268,122,965股计算，2026年中期应派发现金红利约人民币65.65亿元（含税）。如2026年7月1日至实施权益分派股权登记日期间公司因股份回购等原因致使公司享有利润分配权利的总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的享有利润分配权利的总股本为基准相应调整分配总额。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

根据中远海控2025年年度股东会对2026年中期利润分配事宜的相关授权及《公司章程》，本次利润分配方案无需提交股东会审议。详见通过信息披露指定媒体同步披露的《中远海控2026年中期利润分配方案公告》（公告编号：2026-037）。

（三）审议批准了关于中远海控子公司订造六艘3,200TEU新型宽体集装箱船的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详见《中远海控关于公司全资子公司订造十二艘22,000TEU型集装箱船及六艘3,200TEU型集装箱船的自愿性公告》（公告编号：2026-038）。

（四）审议批准了关于中远海控子公司订造十二艘22,000TEU型LNG双燃料动力集装箱船的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详见《中远海控关于公司全资子公司订造十二艘22,000TEU型集装箱船及六艘3,200TEU型集装箱船的自愿性公告》（公告编号：2026-038）。

（五）审议批准关于与安吉物流持续性关联交易申请年度上限的议案。

同意与上汽安吉物流股份有限公司2026-2028年持续关联交易的年度交易上限金额。

本审议项涉及关联交易，关联董事吴珩回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议前，公司第八届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过了该项议案，并同意将其提交本次会议审议。详见《中远海控日常关联交易公告》（公告编号：2026-039）。

（六）审议批准了《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》的议案。

本议案涉及关联交易，关联董事万敏、张峰、陶卫东、朱涛及徐飞攀回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次会议前，公司第八届董事会风险控制委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过了该项议案，并同意将其提交本次会议审议。经批准的《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》通过信息披露指定媒体同步披露。

（七）审议批准了关于2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详见《中远海控关于2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》（公告编号：2026-040）。

（八）审议批准了关于公司入驻香港联交所“联讯通”平台及相关授权的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议；

2、董事会审计委员会、风险控制委员会及独立董事专门会议审议相关议案的证明文件；

3、中远海控董事及高级管理人员对公司2026年半年度报告的确认意见。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2026年8月28日