北京时间2026年8月29日，北京东土科技股份有限公司（证券代码：300353）发布第七届董事会第二十三次会议决议公告，本次会议于8月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，由董事长李平提议召集，会议通知已于8月17日通过电子邮件形式送达全体参会人员。本次会议应出席董事7人，实际参与表决董事共7人，会议召开流程完全符合《公司法》及《公司章程》相关规定，审议全程合规有效。

本次董事会以记名投票表决方式，全票审议通过三项核心议案，所有议案均已事先经公司董事会审计委员会前置审议通过，具体表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	审议结果
1	《北京东土科技股份有限公司2026年半年度报告》及摘要	7	0	0	通过
2	《北京东土科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	7	0	0	通过
3	《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》	7	0	0	通过

针对本次审议的三项议案，东土科技方面明确表示，2026年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，客观反映了公司当期实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时经核查，报告期内公司募集资金的存放与使用完全符合中国证监会、深圳证券交易所的相关监管要求，未出现任何违规存放或违规使用募集资金的情形。

针对市场关注的部分募投项目延期事项，公司说明本次调整仅为对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延后，募投项目的实施主体、募集资金用途以及原定募集资金投入总金额均保持不变，该调整是基于项目实际建设与投入进度开展审慎重新论证后作出的安排，核心目的是保障募投项目稳步落地，进一步降低募集资金使用风险。

目前上述三项议案对应的详细文件，均已同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站，投资者可自行查阅完整内容。

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