2026年8月29日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（证券代码：603730，证券简称：岱美股份，债券代码：113673，债券简称：岱美转债）正式披露第七届董事会第五次会议决议公告，本次会议以现场表决形式于8月28日在公司会议室顺利召开，全部6名应出席董事均实际到会，会议召集、召开及表决流程完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定。
据公告披露，本次会议的通知及相关审议材料已于2026年8月17日通过电子邮件、专人送达的方式提前发放至全体董事，公司高级管理人员全程列席会议，由公司董事长姜银台主持本次审议工作。本次董事会共审议三项核心议案，所有议案均获全票通过，具体表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | 后续披露安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《2026年半年度报告及摘要》 | 6票赞成，0票反对，0票弃权 | 相关文件已同步在上海证券交易所官网及指定媒体对外披露，该议案此前已通过公司董事会审计委员会前置审议 |
| 2 | 《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 | 6票赞成，0票反对，0票弃权 | 专项报告（公告编号：2026-065）已同步在上海证券交易所官网及指定媒体发布 |
| 3 | 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 | 6票赞成，0票反对，0票弃权 | 相关变更公告（公告编号：2026-066）已同步在上海证券交易所官网及指定媒体公示 |
岱美股份方面表示，本次董事会各项决议的作出程序合规、结果有效，后续公司将按照监管要求，及时推进相关议案的落地实施，保障全体股东的合法权益。
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