8月28日，国药集团一致药业股份有限公司（证券代码：000028、200028，证券简称：国药一致、一致B）发布第十届董事会第八次会议决议公告，披露本次会议于2026年8月27日在深圳以现场会议形式召开，全体9名董事全部亲自出席，会议召集、召开程序完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定，由董事长吴壹建主持。
本次会议共审议5项核心议案，除涉及关联交易的相关评估议案有5名关联董事回避表决外，其余所有议案均获全票通过，整体审议效率与共识度较高。其中多项议案此前已由董事会下设的专门委员会前置审议通过，合规流程完备。本次会议明确2026年公司对外捐赠预算为6.00万元，同时完成了“十四五”法治建设工作复盘、合规管理办法修订等内部治理相关重要安排。
本次会议全部议案的表决明细如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决情况 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《国药一致2026 年半年度报告及摘要》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 已经第十届董事会风险内控与审计委员会2026年第三次会议审议通过 |
| 2 | 《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》 | 4票同意，0票反对，0票弃权 | 关联董事吴壹建、罗娴、章伟、贾洪斌、李进雄回避表决 |
| 3 | 《关于2026 年对外捐赠预算申请的议案》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 核定2026年对外捐赠预算总额为6.00万元 |
| 4 | 《国药一致“十四五”法治建设工作总结报告》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 已经董事会法律合规委员会2026年第二次会议审议通过 |
| 5 | 《关于修订<国药一致合规管理办法>的议案》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 已经董事会法律合规委员会2026年第二次会议审议通过 |
国药一致方面表示，本次会议涉及的半年度报告、财务公司风险评估报告等详细内容，后续将在巨潮资讯网正式披露，相关备查文件包括本次董事会会议决议、对应专门委员会会议决议均已留存归档，可供投资者查阅。业内分析指出，本次董事会密集落地半年度经营信息披露、合规体系迭代等安排，体现出公司在经营透明度提升、内部风控体系完善层面的持续推进，为后续合规经营与社会责任履行明确了执行框架。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。
