浙富控股集团股份有限公司于2026年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第三次会议，本次会议的召集、召开及表决程序完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定，应参会的10名董事全部实际出席，所有审议议案均获得全票通过。

本次会议由公司董事长孙毅主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席会议，共完成7项核心议程的审议，其中6项正式审议议案均以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果顺利通过，相关审议事项明细如下：

序号	审议议案名称	后续披露渠道
1	《浙富控股集团股份有限公司2026年半年度报告》全文及其摘要	半年度报告全文将于2026年8月29日登载于巨潮资讯网；摘要同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网
2	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度(2026年8月)》同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网
3	《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》	修订后的《外部信息使用人管理制度(2026年8月)》同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网
4	《关于修订<重大事项报告制度>的议案》	修订后的《重大事项报告制度(2026年8月)》同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网
5	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	修订后的《子公司管理制度(2026年8月)》同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网
6	《关于修订<总经理工作细则>的议案》	修订后的《总经理工作细则(2026年8月)》同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网

业内分析指出，本次浙富控股同步修订多项核心治理制度，覆盖信息披露管控、外部信息管理、重大事项上报、子公司管控、经营层履职规则等关键治理维度，结合半年度报告的正式审议落地，体现出公司在合规运营层面的精细化升级导向，相关制度调整将进一步夯实公司内部治理体系的合规性与运行效率。

目前本次董事会会议的正式决议文件已作为备查文件留存，投资者可通过巨潮资讯网等官方披露渠道查阅全部相关公告详情。

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