2026年8月27日讯，安徽华人健康医药股份有限公司（证券代码：301408，证券简称：华人健康）今日披露第五届董事会第十六次会议决议公告，本次会议以现场结合通讯的方式于2026年8月26日在公司总部召开，全体9名董事全部到会参与表决，所有审议议案均获得全票通过，会议决议合法有效。
据公告披露，本次董事会会议通知已于2026年8月16日通过书面、邮件送达形式提前发出，会议由公司董事长何家乐召集并主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席参会，会议召集、召开流程完全符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议集中审议了三项核心经营与合规类议案，所有议案此前均已通过公司审计委员会前置审议，最终表决结果全部为9票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避，具体审议议案明细如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 审议核心结论 |
|---|---|---|
| 1 | 《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》 | 确认半年度报告编制程序合规，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制过程未出现违规及损害全体股东利益的情形 |
| 2 | 《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 | 确认公司严格遵照监管规则及内部制度管理使用募集资金，不存在信息披露违规、违规使用募集资金的情形 |
| 3 | 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 | 认可该操作符合业务实际需求，可有效提升募集资金使用效率、保障募投项目推进，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情况 |
截至目前，华人健康上述三项议案对应的详细披露文件已同步在巨潮资讯网发布，投资者可查阅公告编号2026-047、2026-048、2026-049、2026-050的对应公告获取完整信息。公司表示，后续将严格按照决议内容推进相关工作，持续保障经营合规性与股东权益。
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