8月28日，ST瑞贝卡（维权）（600439）正式披露第九届董事会第九次会议决议公告，本次会议于2026年8月27日以现场结合通讯表决方式召开，应参会董事9人、实际参会9人，会议召集、召开及表决程序完全符合公司法与公司章程相关规定，全部四项审议议案均获全票通过，决议合法有效。

据公告披露，本次会议的通知已于2026年8月17日通过电子通讯方式向全体董事及相关参会人员发出，各项议案在提交董事会审议前均已完成前置审核流程。其中《2026年半年度报告》及其摘要严格按照监管部门相关规定编制，此前已经公司审计委员会审议通过，将于8月28日正式对外披露。

针对市场关注的经营范围调整事项，本次董事会全票通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，为适配后续业务发展需求，公司拟在原有经营范围基础上新增相关内容，同时按照工商登记机关要求对原有经营事项的表述进行规范化调整，最终经营范围以工商部门核准结果为准。该章程修订事项属于需临时股东会以特别决议表决的事项，因此董事会同步审议通过了召开临时股东会的相关安排。

本次会议还审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》，对公司上半年提质增效相关工作的落地进展进行了全面梳理评估。

本次董事会审议通过的全部议案表决情况如下：

议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	后续安排
《2026年半年度报告》及其摘要	9	0	0	2026年8月28日正式披露
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	9	0	0	提交2026年第二次临时股东会以特别决议审议
《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》	9	0	0	按监管要求履行后续披露流程
《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》	9	0	0	2026年9月18日召开会议审议章程修订事项

根据会议安排，ST瑞贝卡2026年第二次临时股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2026年9月18日14:30，会议地点设在公司科技大楼三楼会议室，本次临时股东会唯一审议事项为前述公司章程修订相关议案，后续公司将按规定发布临时股东会的详细通知文件。

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