广东宝莱特医用科技股份有限公司本次临时股东会于2026年8月26日14:45在珠海市高新区永和路9号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开，由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、高级管理人员出席或列席本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书。本次会议核心议程为审议多项议案，包括募投项目相关安排、续聘会计师事务所、补选第九届董事会非独立董事等事项。

本次会议采用现场记名投票和网络逐项投票表决相结合的方式，出席现场和网络投票的股东共83人，代表股份80351634股，占公司有表决权股份总数的30.7101%；其中中小股东共78人，代表股份3032300股，占公司有表决权股份总数的1.1589%。本次会议所有提案均获通过，未出现否决提案情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。

本次会议审议的全部议案表决情况如下：

议案编号	议案名称	同意股份数	同意占比	反对股份数	反对占比	弃权股份数	弃权占比	表决结果
1.00	关于募投项目结项及部分募投项目终止实施并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案	79992234股	99.5527%	355100股	0.4419%	4300股	0.0054%	通过
2.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	79995084股	99.5563%	349100股	0.4345%	7450股	0.0093%	通过

本次补选第九届董事会非独立董事采用累积投票制，相关表决情况如下：

议案编号	议案名称	得票人姓名	同意股份数	同意占出席本次股东会有效表决权股份总数比例	中小股东同意股份数	中小股东同意占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数比例	表决结果
3.01	关于选举吴佳先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	吴佳	78678159股	97.9173%	1358825股	44.8117%	当选
3.02	关于选举刘佳先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	刘佳	78676956股	97.9158%	1357622股	44.7720%	当选

广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书显示，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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