深圳大普微电子股份有限公司（证券代码：301666，证券简称：大普微）于2026年8月21日召开第一届董事会第十九次会议，逐项审议通过H股上市后适用的《公司章程(草案)》、配套议事规则及16项公司治理制度的修订与制定方案，为公司推进香港联合交易所主板上市进程完成核心治理层面的合规铺垫。

据公告披露，本次制度调整完全围绕公司拟发行境外上市外资股（H股）并赴港上市的目标展开，全面对接境内《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等监管规则，同时匹配香港联交所上市规则、香港本地相关法律法规对境内注册发行人的上市要求，结合公司自身特别表决权架构等实际运营特点完成适配优化。

本次修订的核心范围覆盖三大类核心规则：一是全新制定H股上市后适用的《公司章程(草案)》《股东会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》；二是对5项原有核心治理制度进行修订并提交后续股东会审议；三是新制定6项符合香港上市监管要求的专项制度，同时完成其余5项原有内部规则的适配修订。所有新修订及制定的制度均将在公司H股于香港联交所挂牌交易当日正式生效，此前除另有专项修订外，公司现行A股上市阶段适用的章程及相关规则仍将继续执行。

本次涉及修订及制定的16项内部治理制度明细如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会
1	《独立董事工作制度(草案)》	修订	是
2	《对外担保管理制度(草案)》	修订	是
3	《对外投资管理制度(草案)》	修订	是
4	《关联(连)交易管理办法(草案)》	修订	是
5	《募集资金管理制度(草案)》	修订	是
6	《信息披露管理制度(草案)》	修订	否
7	《董事会审计委员会工作细则(草案)》	修订	否
8	《董事会薪酬与考核委员会工作细则(草案)》	修订	否
9	《董事会提名委员会工作细则(草案)》	修订	否
10	《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度(草案)》	修订	否
11	《重大信息内部报告制度(草案)》	修订	否
12	《企业管治委员会议事规则(草案)》	制定	否
13	《董事会成员及雇员多元化政策(草案)》	制定	否
14	《反舞弊､反腐败､反贿赂管理制度(草案)》	制定	否
15	《反洗钱及经济制裁管理制度(草案)》	制定	否
16	《 ESG 管理制度(草案)》	制定	否

本次董事会同时提请后续股东会授权董事会及其指定人士，可在H股推进过程中根据境内外监管部门的要求、上市实际进展，对经股东会审议通过的章程草案、议事规则进行包括文字表述、条款设置、注册资本、股本结构等内容的灵活调整，同步办理相关审批、备案手续；针对其余11项无需提交股东会的治理制度，也授权董事会指定人士根据两地监管要求进行适配性修改。

大普微相关负责人表示，本次治理体系的全面升级，既充分保留了公司现行特别表决权架构下的运营稳定性，也完全满足香港联交所对不同投票权架构上市公司的专项监管要求，进一步强化了ESG管理、企业管治、反舞弊反贿赂等境外上市合规维度的制度覆盖，为后续H股发行上市后的两地投资者权益保障、规范运营打下坚实基础。目前所有制度草案全文已同步在巨潮资讯网公开披露，待提交后续股东会完成最终审议后正式落地。

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