8月25日，深圳市雄帝科技股份有限公司（证券代码：300546，证券简称：雄帝科技）正式披露第六届董事会第十三次会议决议公告。本次会议于2026年8月21日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知已于8月11日通过电子邮件、电话方式送达全体董事，应参会董事7人、实际参会7人，其中董事薛峰以通讯表决方式参会，会议由董事长郑嵩主持，全体高级管理人员及董事会秘书列席，召开流程完全符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定。
经与会董事逐一投票审议，本次会议全部5项议案均获得全票通过，无反对、弃权票，多项后续安排同步明确。本次审议的核心事项覆盖定期报告披露、募集资金监管、公司治理规则优化等多个关键维度，相关详情如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《关于〈2026 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 | 同意7票、反对0票、弃权0票 | 相关文件已于同日在巨潮资讯网披露，该议案此前已通过董事会审计委员会前置审议 |
| 2 | 《关于〈2026 年半年度募集资金存放､管理与使用情况的专项报告〉的议案》 | 同意7票、反对0票、弃权0票 | 专项报告已于同日在巨潮资讯网公开披露 |
| 3 | 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 | 同意7票、反对0票、弃权0票 | 相关公告及修订后的公司章程文本已于同日在巨潮资讯网披露，该议案尚需提交公司股东大会审议 |
| 4 | 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 | 同意7票、反对0票、弃权0票 | 2026年8月修订版的《对外投资管理制度》已于同日在巨潮资讯网发布 |
| 5 | 《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》 | 同意7票、反对0票、弃权0票 | 股东大会召开通知已于同日在巨潮资讯网同步披露 |
雄帝科技表示，本次董事会顺利完成全部既定审议议程，相关后续信息披露工作已按监管要求同步推进，涉及需股东大会审议的事项将按法定程序提请临时股东会表决。本次会议的全套决议文件及深交所要求的其他相关资料已作为备查文件留存，供投资者及监管方查阅。
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