8月24日，北交所上市企业常州三协电机股份有限公司（证券代码：920100，证券简称：三协电机）发布第三届董事会第二十七次会议决议公告，本次会议于2026年8月21日以现场结合通讯方式在公司6楼会议室召开，应出席董事6人、实际出席及授权出席董事共6人，3名董事因个人原因以通讯方式参与表决，会议召集、召开及表决程序均符合相关法规与公司章程规定，所作决议合法有效。
本次会议共审议5项核心议案，所有议案均获得出席董事全票同意通过，无反对票、弃权票，且全部不涉及关联交易，无需执行回避表决程序。各议案的审议核心信息如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 后续安排 |
|---|---|---|
| 1 | 《关于<2026年半年度报告及其摘要>的议案》 | 无需提交股东会审议，相关文件已同步在北交所信息披露平台披露 |
| 2 | 《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 | 无需提交股东会审议，专项报告已同步在北交所信息披露平台披露 |
| 3 | 《关于拟修订<公司章程>的议案》 | 尚需提交后续临时股东会审议，提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续 |
| 4 | 《关于制定<市值管理制度>的议案》 | 无需提交股东会审议，正式落地后将规范公司市值管理工作、维护投资者权益 |
| 5 | 《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》 | 公司拟于2026年9月8日召开2026年第四次临时股东会，相关会议通知将于8月24日在北交所平台披露 |
据公告披露，前两项涉及半年度经营与募集资金管理的议案，此前已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议预先审议通过，本次董事会正式予以确认。值得注意的是，本次会议新制定的《市值管理制度》，是三协电机结合《上市公司监管指引第10号——市值管理》等监管要求推出的配套制度，将进一步填补公司在市值管理领域的制度空白，强化对全体投资者合法权益的保障力度。
针对需提交股东会审议的公司章程修订事项，董事会已同步敲定临时股东会的召开时间，后续相关参会安排、审议细则将通过北交所官方信息披露平台对外公示。
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