晶瑞电子材料股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年08月24日14:30，网络投票时间为2026年08月24日，会议现场地址位于苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号二楼会议室，会议由公司董事会召集，公司董事长李勍主持。出席本次股东会的股东及股东代理人共计850人，代表股份数159340433股，占公司股份总数的14.1431%；其中出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份数152727408股，占公司股份总数的13.5562%；通过网络投票的股东共843人，代表股份数6613025股，占公司股份总数的0.5870%。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

提案名称	同意股数（股）	同意比例	反对股数（股）	反对比例	弃权股数（股）	弃权比例	表决结果
《关于董事会提议向下修正“晶瑞转2”转股价格的议案》	156543726	98.2621%	2589487	1.6254%	179273	0.1125%	通过

针对中小股东的表决情况如下：
同意股数为3818518股，同意比例57.9681%；反对股数为2589487股，反对比例39.3104%；弃权股数为179273股，弃权比例2.7215%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过，持有“晶瑞转2”可转债的股东已回避表决。

北京市万商天勤律师事务所律师李浩、夏子欣出具法律意见认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议，召开期间没有增加或变更提案。

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