2026年8月21日下午14:00，沈阳机床股份有限公司临时股东会在公司主楼A座816会议室召开，会议采用现场投票结合网络投票的方式进行，召集方为公司董事会，由董事周舟担任主持人，本次会议核心议程为审议董事会换届相关议案、独立董事津贴方案及部分制度制修订相关议案。
本次会议出席的股东及股东授权委托代表共348人，代表股份1118993455股，占公司有表决权股份总数的42.2409%，其中通过网络投票的股东共346人，代表股份112761663股，占公司有表决权股份总数的4.2566%。
本次会议所有议案均未出现否决情况，具体投票相关信息如下：
一、《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》，该议案采用累积投票制逐项表决，总表决情况如下：

候选人员	候选职务	同意股份数（股）	得票率	中小股东同意股份数（股）	表决结果
周舟	第十一届董事会非独立董事	1103670784	98.63%	217917781	当选
郭生	第十一届董事会非独立董事	1103575059	98.62%	217822056	当选
徐永明	第十一届董事会非独立董事	1103627662	98.63%	217874659	当选
张旭	第十一届董事会非独立董事	1104000458	98.66%	218247455	当选
吴荣斌	第十一届董事会非独立董事	1103646772	98.63%	217893769	当选

二、《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》，该议案采用累积投票制逐项表决，总表决情况如下：

候选人员	候选职务	同意股份数（股）	得票率	中小股东同意股份数（股）	表决结果
哈刚	第十一届董事会独立董事	1103668043	98.63%	217915040	当选
吴凤君	第十一届董事会独立董事	1103852931	98.65%	218099928	当选
李佳宁	第十一届董事会独立董事	1103636727	98.63%	217883724	当选

三、《关于第十一届董事会独立董事津贴方案的议案》总表决情况：同意股份数1114968924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6403%；反对股份数3179544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2841%；弃权股份数844987股（其中因未投票默认弃权786487股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0755%。中小股东总表决情况：同意股份数229215921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2745%；反对股份数3179544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3632%；弃权股份数844987股（其中因未投票默认弃权786487股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3623%。
四、《关于制修订公司部分制度的议案》分项表决情况：

1. 修订《独立董事工作制度》总表决情况：同意股份数1107474124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9706%；反对股份数10426144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9317%；弃权股份数1093187股（其中因未投票默认弃权1049587股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0977%。中小股东总表决情况：同意股份数221721121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0612%；反对股份数10426144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4701%；弃权股份数1093187股（其中因未投票默认弃权1049587股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4687%。
2. 修订《关联交易管理制度》总表决情况：同意股份数1107478224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9709%；反对股份数10406044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9299%；弃权股份数1109187股（其中因未投票默认弃权1057587股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0991%。中小股东总表决情况：同意股份数221725221股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0629%；反对股份数10406044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4615%；弃权股份数1109187股（其中因未投票默认弃权1057587股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4756%。
3. 修订《募集资金使用管理办法》总表决情况：同意股份数1107615624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9832%；反对股份数10441044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9331%；弃权股份数936787股（其中因未投票默认弃权889887股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0837%。中小股东总表决情况：同意股份数221862621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1218%；反对股份数10441044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4765%；弃权股份数936787股（其中因未投票默认弃权889887股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4016%。
4. 修订《累积投票制实施细则》总表决情况：同意股份数1107434824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9671%；反对股份数10702844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9565%；弃权股份数855787股（其中因未投票默认弃权813087股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0765%。中小股东总表决情况：同意股份数221681821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0443%；反对股份数10702844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5888%；弃权股份数855787股（其中因未投票默认弃权813087股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3669%。
   本次股东会由北京大成（沈阳）律师事务所指派赵银伟、周童律师见证，见证律师出具法律意见认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效，会议所做出的决议合法有效。

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