2026年8月20日，宁波能之光新材料科技股份有限公司股东会在浙江省宁波市北仑区春晓听海路669号公司会议室以现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长张发饶主持，本次会议核心议程为选举非独立董事、独立董事，审议相关人员变动事项。
出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数30819852股，占公司有表决权股份总数的37.7270%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。公司在任董事7人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议累积投票议案表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 非独立董事张发饶 | 30819852 | 100% | 当选 |
| 1.02 | 非独立董事施振中 | 30819852 | 100% | 当选 |
| 1.03 | 非独立董事蓝传峰 | 30819852 | 100% | 当选 |
| 1.04 | 非独立董事曾庆东 | 30819852 | 100% | 当选 |
| 2.01 | 独立董事吴本军 | 30819852 | 100% | 当选 |
| 2.02 | 独立董事林坤彬 | 30819852 | 100% | 当选 |
| 2.03 | 独立董事周海滨 | 30819852 | 100% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 非独立董事张发饶 | 692974 | 100% | 当选 |
| 1.02 | 非独立董事施振中 | 692974 | 100% | 当选 |
| 1.03 | 非独立董事蓝传峰 | 692974 | 100% | 当选 |
| 1.04 | 非独立董事曾庆东 | 692974 | 100% | 当选 |
| 2.01 | 独立董事吴本军 | 692974 | 100% | 当选 |
| 2.02 | 独立董事林坤彬 | 692974 | 100% | 当选 |
| 2.03 | 独立董事周海滨 | 692974 | 100% | 当选 |
本次会议审议通过的人员变动议案生效情况如下：
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吴本军 | 独立董事 | 任命 | 2026年8月20日 | 2026年第一次临时股东会 | 审议通过 |
| 林坤彬 | 独立董事 | 任命 | 2026年8月20日 | 2026年第一次临时股东会 | 审议通过 |
| 陈连勇 | 独立董事 | 离任 | 2026年8月20日 | 2026年第一次临时股东会 | 审议通过 |
| 陈军 | 独立董事 | 离任 | 2026年8月20日 | 2026年第一次临时股东会 | 审议通过 |
本次会议由德恒上海律师事务所律师颜明康、叶雨潇见证，律师出具结论性意见显示，公司本次股东会的召集和召开程序、出席（含通讯方式）本次股东会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
本次会议备查文件包括《宁波能之光新材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》、《德恒上海律师事务所关于宁波能之光新材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
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