河南中孚实业股份有限公司临时股东会于2026年8月21日在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，因公司董事长马文超无法现场参会主持，委托公司董事宋志彬主持本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东和代理人人数共1260名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为1123628026股，占公司有表决权股份总数的比例为28.04%。公司在任董事9人全部列席会议，公司董事会秘书张志勇及其他高级管理人员列席本次会议。

本次会议共审议3项非累积投票议案，全部获得通过，具体表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	1120020120	99.68	3086590	0.27	521316

该议案为《关于公司及子公司增加2026年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》，属于普通决议议案，赞成票数获得出席本次股东会股东所持有效表决权的过半数通过。

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	1102601599	98.13	20490611	1.82	535816

该议案为《关于公司增加2026年度为控股子公司担保额度预计的议案》，属于特别决议议案，赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数三分之二以上，获得有效通过。其中5%以下股东对该议案的表决情况如下：

|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权|
|---|---|---|---|---|---|
|||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|2|关于公司增加2026年度为控股子公司担保额度预计的议案|16143888|43.43|20490611|55.13|535816|1.44|

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	1119435421	99.63	3800490	0.34	392115

该议案为《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，属于普通决议议案，赞成票数获得出席本次股东会股东所持有效表决权的过半数通过。

本次会议由上海上正恒泰律师事务所律师程晓鸣、田云现场见证，律师出具的结论意见显示，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会的人员资格，本次股东会的召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。本次会议无否决议案。

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