8月21日，四川侨源气体股份有限公司（证券代码：301286，证券简称：侨源股份）正式披露第六届董事会第二次会议决议公告。本次会议于2026年8月20日以通讯方式召开，应出席董事6名、实际出席6名，由董事长乔志涌召集并主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席参会，会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》与《公司章程》相关规定，决议合法有效。
本次董事会共审议通过7项核心议案，所有议案均获得全票同意，无反对票与弃权票，多项涉及公司经营合规、募投管理及治理体系优化的重要安排浮出水面。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》 | 同意6票，反对0票，弃权0票 | 相关报告已于同日在巨潮资讯网披露，半年度报告摘要同步刊登于五大证券类核心报刊 |
| 2 | 《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 | 同意6票，反对0票，弃权0票 | 专项报告已在巨潮资讯网同步披露，确认半年度募集资金全流程无违规情形 |
| 3 | 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》 | 同意6票，反对0票，弃权0票 | 同意终止“1100TPD氮气回收环保节能技改项目”，剩余募集资金留存专户管理，该议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议 |
| 4 | 《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度>的议案》 | 同意6票，反对0票，弃权0票 | 修订后的制度文本已在巨潮资讯网公开披露 |
| 5 | 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 | 同意6票，反对0票，弃权0票 | 新版管理办法已同步对外披露，进一步规范公司信息披露全流程 |
| 6 | 《关于制定<自愿信息披露管理制度>的议案》 | 同意6票，反对0票，弃权0票 | 全新制度已正式发布，填补公司自愿性信息披露的规则空白 |
| 7 | 《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 | 同意6票，反对0票，弃权0票 | 拟定于2026年9月10日14:30召开临时股东会，审议前述终止部分募投项目的相关议案，会议通知已在巨潮资讯网披露 |
据公告披露，本次董事会审议通过的2026年半年度报告，经董事会审计委员会前置审核，确认报告内容真实、准确、完整反映了公司上半年财务状况与经营成果，完全符合监管部门相关披露要求。针对终止“1100TPD氮气回收环保节能技改项目”的安排，侨源股份表示此举是结合当前实际经营情况与未来发展规划作出的审慎决策，核心目的为保障募集资金使用效益，维护全体股东合法权益，目前该事项已获得保荐机构出具的核查意见。
此外，本次公司同步完成多项治理规则的迭代升级：一方面对董监高股份变动管理、常规信息披露两项现有制度进行修订，全面匹配最新的证监会、深交所监管规则要求；另一方面首次制定自愿信息披露专项制度，明确自愿性披露的标准与流程，进一步强化投资者权益保护，提升公司整体治理合规水平。
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