利民控股集团股份有限公司本次临时股东会现场会议于2026年8月18日14:50在江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼4楼电教室召开，网络投票时间为2026年8月18日，会议由公司董事会召集，公司董事长李新生主持，采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。
本次会议出席的总体情况为：通过现场和网络投票的股东共324人，代表股份120863391股，占上市公司总股份的25.4000%。其中现场投票的股东12人，代表股份114895961股，占上市公司总股份的24.1459%；网络投票的股东312人，代表股份5967430股，占上市公司总股份的1.2541%。中小股东出席总体情况为：通过现场和网络投票的股东共317人，代表股份6138230股，占上市公司总股份的1.2900%。其中现场投票的股东5人，代表股份170800股，占上市公司总股份的0.0359%；网络投票的股东312人，代表股份5967430股，占上市公司总股份的1.2541%。公司部分董事出席本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。
本次会议审议通过的议案及表决情况如下：

议案名称	总体表决结果	中小投资者表决情况
《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》	同意120681091股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8492%；反对121000股，占比0.1001%；弃权61300股，占比0.0507%	同意5955930股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.0301%；反对121000股，占比1.9713%；弃权61300股，占比0.9987%
《关于修订<公司章程>的议案》	同意120635091股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8111%；反对121200股，占比0.1003%；弃权107100股，占比0.0886%	同意5909930股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.2807%；反对121200股，占比1.9745%；弃权107100股，占比1.7448%

本次会议由上海市锦天城(深圳)律师事务所律师莫海洋、裴斌侠见证，出具结论性意见显示，本次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

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