上海柏楚电子科技股份有限公司（证券代码：688188，证券简称：柏楚电子）于2026年6月27日发布2026年第二次临时股东会决议公告。公告显示，公司本次临时股东会审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，会议召集及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

会议召开及出席情况

本次临时股东会于2026年6月26日在上海市闵行区兰香湖南路1000号公司会议室召开，由董事会召集，董事长唐晔先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

出席会议的股东和代理人人数	144
普通股股东人数	144
出席会议的股东所持有的表决权数量	221,922,473
普通股股东所持有表决权数量	221,922,473
出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	76.6085
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	76.6085

公司在任董事7人全部列席会议，董事会秘书周荇女士及其他公司高管亦列席本次会议。

议案审议结果

本次会议审议的《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》获得通过。具体表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	64,533,920	99.8324	84,002	0.1299	24,337	0.0377

值得注意的是，5%以下股东对该议案的表决情况为：同意32,149,764股，占比99.6641%；反对84,002股，占比0.2604%；弃权24,337股，占比0.0755%。公告同时披露，股东唐晔、代田田、卢琳、阳潇、胡佳、徐军、周荇、韩冬蕾、谢淼对本议案回避表决。

律师见证意见

上海市锦天城律师事务所黄熙熙、马苏钰律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

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