证券代码：600818 证券简称：ST中路 公告编号：2026-023
900915 ST中路B
中路股份有限公司
关于董事长暂时代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书朱智女士因个人身体原因申请休假，为保证公司信息披露、投资者关系管理等工作的正常开展，公司于2026年6月18日召开十一届二十次董事会会议，审议通过了《关于董事长暂时代行董事会秘书职责的议案》，由公司董事会指定公司董事长兼总经理陈闪先生在朱智女士休假期间代行董事会秘书职责，代行期限预计不超过连续3个月。
陈闪先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
联系地址：上海市宝山区真大路560号
电话：021-52860258
传真：021-61181899
电子邮箱：600818@zhonglu.com.cn
特此公告。
中路股份有限公司董事会
2026年6月19日
证券代码：600818 证券简称：ST中路 公告编号：2026-024
900915 ST中路B
中路股份有限公司
2025年年度（第五十四次）
股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月18日
(二)股东会召开的地点：上海市宝山区真大路560号永久1940·iHUB创意产业园A3栋1号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长陈闪先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事长陈闪先生（代行董事会秘书职责）列席会议；代行财务负责人杨文斐先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2025年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2025年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司董事年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于续聘审计机构及审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案2、议案3、议案5对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议听取了独立董事述职报告和公司高级管理人员年度薪酬的说明。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所： 国浩律师（上海）事务所
律师：黄江东、陈辰
(二)律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中路股份有限公司董事会
2026年6月19日
