股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2026-035
上海百联集团股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2026年6月17日（周三）下午15:30在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事周昱因个人原因未出席本次会议，并授权董事李劲彪代为行使表决权；董事方仲杰、王志强、钱学锋以通讯方式参加。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长张申羽主持，会议经审议一致通过以下议案：
一、《关于选举第十届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，选举李劲彪董事为公司第十届董事会副董事长，任期自董事会选举通过之日起至第十届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2026年6月18日
李劲彪先生简历：
男，1974年出生，研究生学历，注册会计师、注册资产评估师。现任上海百联集团股份有限公司副董事长，百联集团有限公司战略投资部高级总监。
曾任中国化工集团资产公司总监、投资发展一部总经理，百联集团有限公司市值管理中心高级总监等职务。
证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：临2026-034
上海百联集团股份有限公司关于
回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原因
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意公司自股东会审议通过之日起12个月内在不低于人民币10,000万元（含）且不高于人民币20,000万元（含）的额度范围内，通过集中竞价交易方式以不超过人民币12.48元/股（含）的价格回购人民币普通股A股股份。本次回购的股份将全部用于减少公司注册资本。
上述事项已公告，详见公司分别于2026年5月28日、2026年6月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》及《2025年年度股东会决议公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
因公司本次回购股份将全部用于依法注销并相应减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司申报债权，并可要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行债权申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的，债权人需先致电公司董事会秘书室进行确认，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：自2026年6月18日起45日内，每日工作时间（周六、周日及法定节假日除外）
2、申报地址：上海市黄浦区六合路58号新一百大厦13楼
3、联系部门：董事会秘书室
4、联系电话：021-63229537
5、邮箱地址：blgf600827@bl.com
6、邮政编码：200001
7、特别提示：以邮寄方式申报的债权人，申报日以寄出日或邮戳日为准，请在邮件封面注明“债权申报”字样；以电子邮件方式申报的债权人，申报日以公司收到邮件日为准，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2026年6月18日
证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：临2026-033
上海百联集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月17日
（二）股东会召开的地点：上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，本次会议由董事长张申羽女士主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，部分董事以通讯方式出席本次会议；董事周昱先生因个人原因未出席本次股东会；
2、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2025年度利润分配预案及2026年中期分红计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项及金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于申请开立保函池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于为成都百联奥特莱斯购物广场有限公司提供履约担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15.00、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
15.01、议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
■
15.02、议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
15.03、议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
■
15.04、议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
■
15.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
■
15.06、议案名称：回购股份的价格、价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
15.07、议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
■
15.08、议案名称：回购股份后依法注销的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
■
15.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
■
15.10、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）现金分红分段表决情况
A股现金分红分段表决情况
■
B股现金分红分段表决情况
■
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案4、议案5为关联交易，公司控股股东及一致行动人百联集团有限公司、上海百联控股有限公司回避表决；持有公司股份的董事对议案10回避表决。议案12至议案15为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、章丽莎
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席及列席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2026年6月18日
