上海银行股份有限公司（证券代码：601229，证券简称：上海银行；可转债代码：113042，可转债简称：上银转债）于2026年6月16日发布董事会决议公告，公司2026年第六次董事会会议以现场加视频接入方式召开，审议并通过了包括制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、2026-2030年发展规划分战略在内的多项重要议案。

公告显示，本次董事会会议通知于2026年6月9日以电子邮件方式发出，应出席董事17人，实际出席董事16人，于福林董事委托叶峻董事代为出席并表决。会议由顾建忠董事长主持，各项议案均获全票通过。

会议审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，已由公司董事会提名与薪酬委员会事先审议通过，全体成员一致同意提交董事会审议。该议案将进一步提交公司股东会审议，具体内容可参见公司在上海证券交易所披露的相关制度文件。

此外，董事会还审议通过了《关于制订2026-2030年发展规划分战略的议案》，为公司未来五年的战略发展方向奠定了基础。同时，会议还通过了《关于修订〈代理销售理财公司对公理财产品业务管理办法〉的议案》及《关于向上海启源国资创新策源公益基金会捐赠的议案》。

议案内容	表决情况	后续安排
制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	同意17票，反对0票，弃权0票	提交股东会审议
制订2026-2030年发展规划分战略	同意17票，反对0票，弃权0票	无
修订《代理销售理财公司对公理财产品业务管理办法》	同意17票，反对0票，弃权0票	无
向上海启源国资创新策源公益基金会捐赠	同意17票，反对0票，弃权0票	无

上海银行表示，董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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